一、監(jiān)事會會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 4 月 17 日通 過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第八次臨時會議的通知，會議于2016 年 4 月 22 日（星期五）上午 11：00 以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件 和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司 2016 年第一季度報告的議案》； 《關(guān)于公司 2016 年第一季度報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。 經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司 2016 年第一季度報告的程序 符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了 公司 2016 年第一季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、審議通過了《關(guān)于對全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司進行增資 的議案》； 《關(guān)于對全資子公司增資的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于公司全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司進 行海外投資的議案》。 《關(guān)于全資子公司進行海外投資的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披 露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第八次臨時會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會
2016 年 4 月 25 日