一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 8 月 7 日通過(guò) 電話、郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2016 年 8 月 18 日（星期四）上午 10：30 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人， 實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公 司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》；
公司《2016年半年度報(bào)告》與《2016年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指 定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過(guò)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2016 年半年度報(bào)告的程序符 合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公 司 2016 年上半年經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
2 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過(guò)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的管理、使用及運(yùn)作程序符合公司《募 集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī) 則的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不 存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金 投資項(xiàng)目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵 觸。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
3 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2016 年 6 月 30 日止，母公司資本公積為 669,844,251.19 元，公司擬以公司總股本 406,828,954.00 股為 基數(shù)，用母公司資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股，共計(jì)轉(zhuǎn)增610,243,431.00 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至 1,017,072,385.00 股，轉(zhuǎn)增后母公司資本公積 余額為 59,600,820.19 元。公司 2016 年半年度資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案符合公司實(shí)際 情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東， 尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過(guò)。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述利潤(rùn)分配方案符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施和全體股東的 長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，同意將該利潤(rùn)分配方案提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
4 、審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》；
《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過(guò)。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述擔(dān)保是出于滿足子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，擔(dān)保對(duì)象為 公司全資子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控且符合公司利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)履 行了必要的審批程序，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)法規(guī) 要求，因此同意上述擔(dān)保。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
5 、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)新增業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》；
《關(guān)于確認(rèn)新增業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)估計(jì)的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息 披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過(guò)。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，確定應(yīng)收保理款壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提采用的會(huì)計(jì)估計(jì)，符合法律、法規(guī)和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，能更準(zhǔn) 確、客觀、公正的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。董事會(huì)審議該會(huì)計(jì)估計(jì)的程 序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明 確同意意見(jiàn)。此事項(xiàng)未損害公司及股東利益、特別是中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)決 議同意公司確定應(yīng)收保理款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提采用的會(huì)計(jì)估計(jì)。
6、審議《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）所出具的審計(jì)報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
三、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會(huì)
2016 年 8 月 20 日
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 8 月 7 日通過(guò) 電話、郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議的通知，會(huì)議于 2016 年 8 月 18 日（星期四）上午 10：30 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人， 實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公 司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》；
公司《2016年半年度報(bào)告》與《2016年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指 定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過(guò)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2016 年半年度報(bào)告的程序符 合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公 司 2016 年上半年經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
2 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過(guò)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的管理、使用及運(yùn)作程序符合公司《募 集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī) 則的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不 存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金 投資項(xiàng)目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵 觸。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
3 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2016 年 6 月 30 日止，母公司資本公積為 669,844,251.19 元，公司擬以公司總股本 406,828,954.00 股為 基數(shù)，用母公司資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股，共計(jì)轉(zhuǎn)增610,243,431.00 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至 1,017,072,385.00 股，轉(zhuǎn)增后母公司資本公積 余額為 59,600,820.19 元。公司 2016 年半年度資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案符合公司實(shí)際 情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東， 尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過(guò)。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述利潤(rùn)分配方案符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施和全體股東的 長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，同意將該利潤(rùn)分配方案提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
4 、審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》；
《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過(guò)。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述擔(dān)保是出于滿足子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，擔(dān)保對(duì)象為 公司全資子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控且符合公司利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)履 行了必要的審批程序，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)法規(guī) 要求，因此同意上述擔(dān)保。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
5 、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)新增業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》；
《關(guān)于確認(rèn)新增業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)估計(jì)的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息 披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過(guò)。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，確定應(yīng)收保理款壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提采用的會(huì)計(jì)估計(jì)，符合法律、法規(guī)和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，能更準(zhǔn) 確、客觀、公正的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。董事會(huì)審議該會(huì)計(jì)估計(jì)的程 序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明 確同意意見(jiàn)。此事項(xiàng)未損害公司及股東利益、特別是中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)決 議同意公司確定應(yīng)收保理款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提采用的會(huì)計(jì)估計(jì)。
6、審議《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）所出具的審計(jì)報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
三、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會(huì)
2016 年 8 月 20 日
