2017 年 3 月 31 日，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召 開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議 通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司 2016 年度使用閑置募集資金進(jìn)行銀行理財(cái)?shù)淖h案》。 公司全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“滁州德威”）于 2016 年 11 月至 2017 年 2 月期間利用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，具體情況 如下：
單位：元
委托理財(cái)合作方名稱 產(chǎn)品名稱 委托理財(cái) 起始日期 委托理財(cái) 終止日期 收益率 （年利 率） 理財(cái)金額 （元） 理財(cái)收益 （元）
中國(guó)工商銀行 沙溪支行 工銀理財(cái)共贏 2 號(hào)（定向江 蘇）2013 年第 372 期 2016.11.30 2017.01.20 3.50% 18,000,000 88,027.38 中國(guó)工商銀行 沙溪支行 “如意人生 V”12 周穩(wěn)利 2016.12.02 2017.02.24 3.80% 30,000,000 262,356.16
上述理財(cái)產(chǎn)品已全部到期并全額贖回，合計(jì)獲得理財(cái)收益350,373.54元。滁 州德威利用部分閑置募集資金進(jìn)行投資短期理財(cái)產(chǎn)品是在確保募集資金投資項(xiàng) 目正常進(jìn)行、公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，增加了公司投資收益， 未對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施造成不利影響，不存在變相改變募集資金投向 和損害股東利益的情形。
獨(dú)立董事審核后發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：公司使用閑置募集資金進(jìn)行投資短期理 財(cái)產(chǎn)品，提高了資金使用效率，實(shí)現(xiàn)了閑置資金的有效利用。補(bǔ)充同意確認(rèn)公司 2016年度使用閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)?shù)淖h案，并提交公司股東大會(huì)補(bǔ)充審議 確認(rèn)。
監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：使用閑置募集資金進(jìn)行投資短期理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資 金使用效率，能夠增加投資收益，補(bǔ)充同意確認(rèn)2016年度公司使用閑置募集資金 購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品。

江蘇德威新材料股份有限公司
2017年3月31日