證券代碼：300325 證券簡稱：德威新材 公告編號：2013-019
江蘇德威新材料股份有限公司
2012年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年度股東大會于2013年5月8日（星期三）下午2時00分在江蘇省太倉市新港公路現代農業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有30名， 代表股份58,289,653股，占公司有表決權股份總數的72.8621%，其中：出席現場會議的股東及股東代表共有15名，代表股份58,153,253股，占公司有表決權股份總數的72.6916%；通過網絡投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表有15 名，代表股份136,400股，占公司有表決權股份總數的0.1705%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員和公司聘任的見證律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現場記名投票和網絡投票表決方式通過了下列議案：
1、《關于公司2012 年度董事會工作報告的議案》
表決結果：同意58,264,553股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9569%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,000股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04289%。本議案獲得通過。
2、《關于公司2012 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,200股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04323%。本議案獲得通過。
3、《關于公司2012年度財務決算報告的議案》
表決結果：同意58,264,553股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9569%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,000股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04289%。本議案獲得通過。
4、《關于公司2012年度報告及摘要的議案》
表決結果：同意58,264,553股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9569%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,000股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04289%。本議案獲得通過。
5、《關于聘請公司2013年度審計機構的議案》
表決結果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,200股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04323%。本議案獲得通過。
6、《關于公司2013年董事、監(jiān)事薪酬的議案》
表決結果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,200股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04323%。本議案獲得通過。
7、《關于2012 年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》
表決結果：同意58,289,553 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9998%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權0 股， 占參加會議表決的有效表決權股份總數的0%。本議案獲得通過。
8、《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>的議案》
表決結果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,200股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04323%。本議案獲得通過。
9、《關于制定公司內部控制制度的議案》
表決結果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,200股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04323%。本議案獲得通過。
獨立董事在本次股東大會上進行述職，與會股東未對獨立董事述職提出異議。
三、律師出具的法律意見
江蘇長三角律師事務所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大會，并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司2012 年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司2012年度股東大會決議；
2、江蘇長三角律師事務所關于江蘇德威新材料股份有限公司2012年度股東大會見證法律意見書。
特此公告。
2012年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年度股東大會于2013年5月8日（星期三）下午2時00分在江蘇省太倉市新港公路現代農業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有30名， 代表股份58,289,653股，占公司有表決權股份總數的72.8621%，其中：出席現場會議的股東及股東代表共有15名，代表股份58,153,253股，占公司有表決權股份總數的72.6916%；通過網絡投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表有15 名，代表股份136,400股，占公司有表決權股份總數的0.1705%。
公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員和公司聘任的見證律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現場記名投票和網絡投票表決方式通過了下列議案：
1、《關于公司2012 年度董事會工作報告的議案》
表決結果：同意58,264,553股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9569%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,000股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04289%。本議案獲得通過。
2、《關于公司2012 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,200股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04323%。本議案獲得通過。
3、《關于公司2012年度財務決算報告的議案》
表決結果：同意58,264,553股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9569%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,000股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04289%。本議案獲得通過。
4、《關于公司2012年度報告及摘要的議案》
表決結果：同意58,264,553股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9569%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,000股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04289%。本議案獲得通過。
5、《關于聘請公司2013年度審計機構的議案》
表決結果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,200股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04323%。本議案獲得通過。
6、《關于公司2013年董事、監(jiān)事薪酬的議案》
表決結果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,200股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04323%。本議案獲得通過。
7、《關于2012 年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》
表決結果：同意58,289,553 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9998%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權0 股， 占參加會議表決的有效表決權股份總數的0%。本議案獲得通過。
8、《關于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>的議案》
表決結果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,200股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04323%。本議案獲得通過。
9、《關于制定公司內部控制制度的議案》
表決結果：同意58,264,353股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的99.9566%；反對100 股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.0001716%；棄權25,200股，占參加會議表決的有效表決權股份總數的0.04323%。本議案獲得通過。
獨立董事在本次股東大會上進行述職，與會股東未對獨立董事述職提出異議。
三、律師出具的法律意見
江蘇長三角律師事務所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大會，并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司2012 年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司2012年度股東大會決議；
2、江蘇長三角律師事務所關于江蘇德威新材料股份有限公司2012年度股東大會見證法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2013年5月8日
