一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以自有資金出資在上 海設(shè)立一家全資子公司“上海德威互興氫能科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“德威互 興氫能”，英文簡(jiǎn)稱“Deshing Hydrogen Ltd”，暫定名），注冊(cè)資本為 10000 萬 元人民幣，占其注冊(cè)資本的 100%。 2、公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié) 果審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司上海德威互興氫能科技有限公司的議案》。 本次對(duì)外投資金額在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 德威互興氫能的設(shè)立須經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
二、投資主體介紹
德威互興氫能是本次擬新設(shè)的主體，公司為德威互興氫能的唯一股東。
三、擬設(shè)立德威互興氫能的基本情況
1、公司名稱：上海德威互興氫能科技有限公司（暫定名）； 2、注冊(cè)資本：10000 萬元人民幣，公司出資比例 100%； 3、營(yíng)業(yè)范圍：氫燃料電池及其各零部件和相關(guān)檢測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷 售；燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；制氫、儲(chǔ)氫、加氫及氫能相關(guān)動(dòng)力和 儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；氫燃料電池、儲(chǔ)能后備電源和新能源汽車及零部 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 件，制氫、儲(chǔ)運(yùn)氫和加氫系統(tǒng)的咨詢及投資等；新能源汽車及零部件的研發(fā)、咨 詢、生產(chǎn)和銷售；工業(yè)和通迅等領(lǐng)域氫燃料電池及備用電源系統(tǒng)的研發(fā)、咨詢、 生產(chǎn)和銷售；其它類太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源及制氫系統(tǒng)的咨詢及投資等。（暫 定，以工商登記為準(zhǔn)） 4、注冊(cè)地址：上海市 5、資金來源及出資方式：公司以自有資金出資。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
本次對(duì)外投資事項(xiàng)為投資設(shè)立全資子公司，故無需簽訂對(duì)外投資合同。
五、對(duì)外投資對(duì)公司的影響
公司上市以來在推進(jìn)主業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的同時(shí)，積極研究國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo) 向和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，借力資本市場(chǎng)，以電線電纜行業(yè)這一基礎(chǔ)性行業(yè)為依托， 對(duì)新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局，以實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的升級(jí)，為全體股東實(shí)現(xiàn)權(quán)益最大化。 國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016-2030）》， 重點(diǎn)部署了氫能與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新等 15 項(xiàng)任務(wù)。包括研究基于可再生能源及 先進(jìn)核能的制氫技術(shù)、新一代煤催化氣制氫和甲烷重整/部分氧化制氫技術(shù)、分 布式制氫技術(shù)、氫氣純化技術(shù)、開發(fā)氫氣儲(chǔ)運(yùn)的關(guān)鍵材料及技術(shù)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)大規(guī) 模、低成本氫氣的制取、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、應(yīng)用一體化，以及加氫站現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)氫、制氫 模式的標(biāo)準(zhǔn)化和推廣應(yīng)用。國(guó)家政策的明朗化為公司發(fā)展新能源指明了方向。公 司此次設(shè)立全資子公司涉足氫燃料電池領(lǐng)域，是公司“兩新”(新材料與新能源） 發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步深入探索。 若本次投資順利推進(jìn)，上市公司將進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，積極發(fā)展氫能 源燃料相關(guān)領(lǐng)域。未來，公司將不斷探索對(duì)各子公司的管控融合工作，提高對(duì)多 種業(yè)態(tài)綜合運(yùn)營(yíng)的協(xié)調(diào)整合能力，致力于打造具有一定戰(zhàn)略縱深和產(chǎn)業(yè)格局的業(yè) 務(wù)體系。公司后續(xù)仍將借助上市公司和資本市場(chǎng)的平臺(tái)，積極尋求與公司主營(yíng)業(yè) 務(wù)能夠產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的公司進(jìn)行合作，在加快發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，穩(wěn)步推 進(jìn)公司的戰(zhàn)略升級(jí)。
六、設(shè)立子公司存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次投資設(shè)立子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源領(lǐng)域，是公司未來發(fā)展戰(zhàn)略中確定 的主要發(fā)展方向之一，公司已為此做了長(zhǎng)期的準(zhǔn)備。但由于該行業(yè)屬于新興行業(yè)， 尚未形成成熟的市場(chǎng)和企業(yè)，未來發(fā)展存在較大的不確定性；此外，公司在該領(lǐng) 域內(nèi)的資源和經(jīng)驗(yàn)尚待積累，在未來具體運(yùn)營(yíng)中仍可能面臨研發(fā)、市場(chǎng)、管理及 人力資源等各方面的風(fēng)險(xiǎn)。本公司將不斷完善擬設(shè)立公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng) 內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的建立和運(yùn)行，加強(qiáng)成本控制，提高資金使用效率，促 進(jìn)子公司的穩(wěn)健發(fā)展。
七、備查文件目錄
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
1、對(duì)外投資的基本情況 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以自有資金出資在上 海設(shè)立一家全資子公司“上海德威互興氫能科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“德威互 興氫能”，英文簡(jiǎn)稱“Deshing Hydrogen Ltd”，暫定名），注冊(cè)資本為 10000 萬 元人民幣，占其注冊(cè)資本的 100%。 2、公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié) 果審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司上海德威互興氫能科技有限公司的議案》。 本次對(duì)外投資金額在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 德威互興氫能的設(shè)立須經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
二、投資主體介紹
德威互興氫能是本次擬新設(shè)的主體，公司為德威互興氫能的唯一股東。
三、擬設(shè)立德威互興氫能的基本情況
1、公司名稱：上海德威互興氫能科技有限公司（暫定名）； 2、注冊(cè)資本：10000 萬元人民幣，公司出資比例 100%； 3、營(yíng)業(yè)范圍：氫燃料電池及其各零部件和相關(guān)檢測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷 售；燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；制氫、儲(chǔ)氫、加氫及氫能相關(guān)動(dòng)力和 儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；氫燃料電池、儲(chǔ)能后備電源和新能源汽車及零部 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 件，制氫、儲(chǔ)運(yùn)氫和加氫系統(tǒng)的咨詢及投資等；新能源汽車及零部件的研發(fā)、咨 詢、生產(chǎn)和銷售；工業(yè)和通迅等領(lǐng)域氫燃料電池及備用電源系統(tǒng)的研發(fā)、咨詢、 生產(chǎn)和銷售；其它類太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源及制氫系統(tǒng)的咨詢及投資等。（暫 定，以工商登記為準(zhǔn)） 4、注冊(cè)地址：上海市 5、資金來源及出資方式：公司以自有資金出資。
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
本次對(duì)外投資事項(xiàng)為投資設(shè)立全資子公司，故無需簽訂對(duì)外投資合同。
五、對(duì)外投資對(duì)公司的影響
公司上市以來在推進(jìn)主業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的同時(shí)，積極研究國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo) 向和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，借力資本市場(chǎng)，以電線電纜行業(yè)這一基礎(chǔ)性行業(yè)為依托， 對(duì)新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局，以實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的升級(jí)，為全體股東實(shí)現(xiàn)權(quán)益最大化。 國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016-2030）》， 重點(diǎn)部署了氫能與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新等 15 項(xiàng)任務(wù)。包括研究基于可再生能源及 先進(jìn)核能的制氫技術(shù)、新一代煤催化氣制氫和甲烷重整/部分氧化制氫技術(shù)、分 布式制氫技術(shù)、氫氣純化技術(shù)、開發(fā)氫氣儲(chǔ)運(yùn)的關(guān)鍵材料及技術(shù)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)大規(guī) 模、低成本氫氣的制取、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、應(yīng)用一體化，以及加氫站現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)氫、制氫 模式的標(biāo)準(zhǔn)化和推廣應(yīng)用。國(guó)家政策的明朗化為公司發(fā)展新能源指明了方向。公 司此次設(shè)立全資子公司涉足氫燃料電池領(lǐng)域，是公司“兩新”(新材料與新能源） 發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步深入探索。 若本次投資順利推進(jìn)，上市公司將進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，積極發(fā)展氫能 源燃料相關(guān)領(lǐng)域。未來，公司將不斷探索對(duì)各子公司的管控融合工作，提高對(duì)多 種業(yè)態(tài)綜合運(yùn)營(yíng)的協(xié)調(diào)整合能力，致力于打造具有一定戰(zhàn)略縱深和產(chǎn)業(yè)格局的業(yè) 務(wù)體系。公司后續(xù)仍將借助上市公司和資本市場(chǎng)的平臺(tái)，積極尋求與公司主營(yíng)業(yè) 務(wù)能夠產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)的公司進(jìn)行合作，在加快發(fā)展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，穩(wěn)步推 進(jìn)公司的戰(zhàn)略升級(jí)。
六、設(shè)立子公司存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次投資設(shè)立子公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源領(lǐng)域，是公司未來發(fā)展戰(zhàn)略中確定 的主要發(fā)展方向之一，公司已為此做了長(zhǎng)期的準(zhǔn)備。但由于該行業(yè)屬于新興行業(yè)， 尚未形成成熟的市場(chǎng)和企業(yè)，未來發(fā)展存在較大的不確定性；此外，公司在該領(lǐng) 域內(nèi)的資源和經(jīng)驗(yàn)尚待積累，在未來具體運(yùn)營(yíng)中仍可能面臨研發(fā)、市場(chǎng)、管理及 人力資源等各方面的風(fēng)險(xiǎn)。本公司將不斷完善擬設(shè)立公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng) 內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的建立和運(yùn)行，加強(qiáng)成本控制，提高資金使用效率，促 進(jìn)子公司的穩(wěn)健發(fā)展。
七、備查文件目錄
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 6 月 27 日
