一、擔(dān)保情況概述
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司揚(yáng)州德威新 材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“揚(yáng)州德威”)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國(guó)銀行股份有限公司揚(yáng)州分行申請(qǐng)人民幣柒仟萬(wàn)元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。
公司于2017年8月24日召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司揚(yáng)州德威新材料有限公司提供 擔(dān)保的議案》，一致同意公司為控股子公司揚(yáng)州德威新材料有限公司提供擔(dān)保。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保對(duì) 象控股子公司揚(yáng)州德威資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70％，該擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后， 還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
二、 被擔(dān)保人基本情況
1、名稱(chēng)：揚(yáng)州德威新材料有限公司
2、成立時(shí)間：2003 年 09 月 12 日
3、法定代表人：嚴(yán)建元
4、注冊(cè)資本：180 萬(wàn)美元
5、住 所：揚(yáng)州市劉莊路
6、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)聚氯乙烯、聚乙烯系列電線電纜材料，銷(xiāo)售本公司自產(chǎn) 產(chǎn)品。
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司控股子公司。
8、揚(yáng)州德威新材料有限公司從設(shè)立至今，未受過(guò)行政處罰、刑事處罰；無(wú) 涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
揚(yáng)州德威因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國(guó)銀行股份有限公司揚(yáng)州分行申請(qǐng)人民幣 柒仟萬(wàn)元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以銀行最終批復(fù)及合同 約定為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真審議，認(rèn)為本次公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保事項(xiàng)，系控股子公司 正常開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需。公司為控股子公司籌措資金，開(kāi)展業(yè)務(wù)，符合公司及全 體股東的利益。本次擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān) 控與管理，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，對(duì)公司的正 常經(jīng)營(yíng)部不構(gòu)成重大影響，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背 的情況。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
1、被擔(dān)保對(duì)象是公司的控股子公司，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東 的利益。
2、本次擔(dān)保主要用于控股子公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于控股子公司 長(zhǎng)效、 有序發(fā)展，符合公司整體利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年1-6月未經(jīng)審計(jì) 2016年度經(jīng)審計(jì) 資產(chǎn)總額 279,552,657.95 222,406,929.94 負(fù)債總額 198,517,878.58 141,840,259.62 凈資產(chǎn) 81,034,779.37 80,566,670.32 營(yíng)業(yè)收入 156,377,364.12 285,149,628.49 利潤(rùn)總額 624,145.40 9,791,846.49 凈利潤(rùn) 468,109.05 7,163,968.77 3、本次擔(dān)保的內(nèi)容和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。我們同意本次公 司對(duì)控股子公司的擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：本次擔(dān)保是出于滿足控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，擔(dān)保對(duì)象為控股子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控且符合公司利益。本次擔(dān)保事 項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所相關(guān) 法規(guī)要求，因此同意上述擔(dān)保。
七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司累計(jì)審批對(duì)外擔(dān)保金額為28,000萬(wàn)元，擔(dān)保余額為 10,172.06萬(wàn)元，占公司2016年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的18.83%。公司及控股子公司無(wú) 逾期對(duì)外擔(dān)保情況。
八、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017年8月24日
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）控股子公司揚(yáng)州德威新 材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“揚(yáng)州德威”)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國(guó)銀行股份有限公司揚(yáng)州分行申請(qǐng)人民幣柒仟萬(wàn)元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。
公司于2017年8月24日召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司揚(yáng)州德威新材料有限公司提供 擔(dān)保的議案》，一致同意公司為控股子公司揚(yáng)州德威新材料有限公司提供擔(dān)保。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保對(duì) 象控股子公司揚(yáng)州德威資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70％，該擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后， 還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。
二、 被擔(dān)保人基本情況
1、名稱(chēng)：揚(yáng)州德威新材料有限公司
2、成立時(shí)間：2003 年 09 月 12 日
3、法定代表人：嚴(yán)建元
4、注冊(cè)資本：180 萬(wàn)美元
5、住 所：揚(yáng)州市劉莊路
6、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)聚氯乙烯、聚乙烯系列電線電纜材料，銷(xiāo)售本公司自產(chǎn) 產(chǎn)品。
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司控股子公司。
8、揚(yáng)州德威新材料有限公司從設(shè)立至今，未受過(guò)行政處罰、刑事處罰；無(wú) 涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
揚(yáng)州德威因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國(guó)銀行股份有限公司揚(yáng)州分行申請(qǐng)人民幣 柒仟萬(wàn)元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以銀行最終批復(fù)及合同 約定為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真審議，認(rèn)為本次公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保事項(xiàng)，系控股子公司 正常開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需。公司為控股子公司籌措資金，開(kāi)展業(yè)務(wù)，符合公司及全 體股東的利益。本次擔(dān)保對(duì)象為公司控股子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān) 控與管理，公司為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，對(duì)公司的正 常經(jīng)營(yíng)部不構(gòu)成重大影響，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背 的情況。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
1、被擔(dān)保對(duì)象是公司的控股子公司，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東 的利益。
2、本次擔(dān)保主要用于控股子公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于控股子公司 長(zhǎng)效、 有序發(fā)展，符合公司整體利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2017年1-6月未經(jīng)審計(jì) 2016年度經(jīng)審計(jì) 資產(chǎn)總額 279,552,657.95 222,406,929.94 負(fù)債總額 198,517,878.58 141,840,259.62 凈資產(chǎn) 81,034,779.37 80,566,670.32 營(yíng)業(yè)收入 156,377,364.12 285,149,628.49 利潤(rùn)總額 624,145.40 9,791,846.49 凈利潤(rùn) 468,109.05 7,163,968.77 3、本次擔(dān)保的內(nèi)容和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。我們同意本次公 司對(duì)控股子公司的擔(dān)保事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：本次擔(dān)保是出于滿足控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，擔(dān)保對(duì)象為控股子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控且符合公司利益。本次擔(dān)保事 項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所相關(guān) 法規(guī)要求，因此同意上述擔(dān)保。
七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司累計(jì)審批對(duì)外擔(dān)保金額為28,000萬(wàn)元，擔(dān)保余額為 10,172.06萬(wàn)元，占公司2016年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的18.83%。公司及控股子公司無(wú) 逾期對(duì)外擔(dān)保情況。
八、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017年8月24日
