一、擔(dān)保情況概述
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽德威”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向浙商銀行股份 有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣叁仟萬(wàn)元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具 體金額以銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。 公司于2016年8月18日召開公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì) 第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，一致同意公司為子公 司提供擔(dān)保。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定， 本次擔(dān)保金額未達(dá)到股東大會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、名稱：安徽滁州德威新材料有限公司
2、成立時(shí)間： 2012 年 11 月 08 日
3、法定代表人：章柏松
4、注冊(cè)資本：伍億肆仟肆佰壹拾壹萬(wàn)貳仟捌佰叁拾柒圓整
5、住 所：安徽省滁州市上海北路 318 號(hào)
6、經(jīng)營(yíng)范圍：交聯(lián)聚乙烯超凈絕緣料、汽車線用PVC電纜料、環(huán)保型特種PVC 電纜料和硅烷交聯(lián)電纜料的開發(fā)、研制、生產(chǎn)及銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司全資子公司。
8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)： 單位：元 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
9、安徽滁州德威新材料有限公司從設(shè)立至今，未受過(guò)行政處罰、刑事處罰； 無(wú)涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
安徽滁州德威新材料有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向浙商銀行股份有限公司 太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣叁仟萬(wàn)元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以 銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真審議，認(rèn)為本次公司對(duì)子公司的擔(dān)保事項(xiàng)，系子公司正常開展 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需。公司為子公司籌措資金，開展業(yè)務(wù)，符合公司及全體股東的利益。 本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，公司 為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)部不構(gòu)成 重大影響，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。
五、獨(dú)立董事意見
1、被擔(dān)保對(duì)象是公司的子公司，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。
2、本次擔(dān)保主要用于子公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于子公司長(zhǎng)效、 有序發(fā)展，符合公司整體利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 3、本次擔(dān)保的內(nèi)容和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。我們同意本次公 司對(duì)子公司的擔(dān)保事項(xiàng)。
六、監(jiān)事會(huì)意見
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年1-6月經(jīng)審計(jì) 2015年度經(jīng)審計(jì)
資產(chǎn)總額 757,167,462.42 385,651,461.64
負(fù)債總額 225,279,293.11 279,748,553.71
凈資產(chǎn) 531,888,169.31 105,902,907.93
營(yíng)業(yè)收入 0 0
利潤(rùn)總額 -4,013,957.19 -3,711,988.78
凈利潤(rùn) -4,014,738.62 -3,709,445.99
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：上述擔(dān)保是出于滿足子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，擔(dān)保對(duì) 象為全資子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控且符合公司利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)履 行了必要的審批程序，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)法規(guī) 要求。因此同意上述擔(dān)保。
七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為11000萬(wàn)元 ，擔(dān)保余額為4899萬(wàn)元， 占公司2016年半年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.79%。公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保 情況。
八、備查文件 1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016年8月20日
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽德威”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向浙商銀行股份 有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣叁仟萬(wàn)元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具 體金額以銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。 公司于2016年8月18日召開公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì) 第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》，一致同意公司為子公 司提供擔(dān)保。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定， 本次擔(dān)保金額未達(dá)到股東大會(huì)審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、名稱：安徽滁州德威新材料有限公司
2、成立時(shí)間： 2012 年 11 月 08 日
3、法定代表人：章柏松
4、注冊(cè)資本：伍億肆仟肆佰壹拾壹萬(wàn)貳仟捌佰叁拾柒圓整
5、住 所：安徽省滁州市上海北路 318 號(hào)
6、經(jīng)營(yíng)范圍：交聯(lián)聚乙烯超凈絕緣料、汽車線用PVC電纜料、環(huán)保型特種PVC 電纜料和硅烷交聯(lián)電纜料的開發(fā)、研制、生產(chǎn)及銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目， 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司全資子公司。
8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)： 單位：元 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
9、安徽滁州德威新材料有限公司從設(shè)立至今，未受過(guò)行政處罰、刑事處罰； 無(wú)涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
安徽滁州德威新材料有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向浙商銀行股份有限公司 太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣叁仟萬(wàn)元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以 銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。
四、董事會(huì)意見
經(jīng)董事會(huì)認(rèn)真審議，認(rèn)為本次公司對(duì)子公司的擔(dān)保事項(xiàng)，系子公司正常開展 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需。公司為子公司籌措資金，開展業(yè)務(wù)，符合公司及全體股東的利益。 本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，公司 為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)部不構(gòu)成 重大影響，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。
五、獨(dú)立董事意見
1、被擔(dān)保對(duì)象是公司的子公司，公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)行控制，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)，本次擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。
2、本次擔(dān)保主要用于子公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于子公司長(zhǎng)效、 有序發(fā)展，符合公司整體利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。 3、本次擔(dān)保的內(nèi)容和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。我們同意本次公 司對(duì)子公司的擔(dān)保事項(xiàng)。
六、監(jiān)事會(huì)意見
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年1-6月經(jīng)審計(jì) 2015年度經(jīng)審計(jì)
資產(chǎn)總額 757,167,462.42 385,651,461.64
負(fù)債總額 225,279,293.11 279,748,553.71
凈資產(chǎn) 531,888,169.31 105,902,907.93
營(yíng)業(yè)收入 0 0
利潤(rùn)總額 -4,013,957.19 -3,711,988.78
凈利潤(rùn) -4,014,738.62 -3,709,445.99
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：上述擔(dān)保是出于滿足子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，擔(dān)保對(duì) 象為全資子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控且符合公司利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)履 行了必要的審批程序，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)法規(guī) 要求。因此同意上述擔(dān)保。
七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為11000萬(wàn)元 ，擔(dān)保余額為4899萬(wàn)元， 占公司2016年半年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.79%。公司及控股子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保 情況。
八、備查文件 1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016年8月20日
