根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的 規(guī)定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會 議于2016年4月7日召開，決定于2016年5月5日下午13:30召開2015年年度股東大 會，會議具體相關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2015年年度股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次年度股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現(xiàn)場召開時間：2016年5月5日（星期四）下午13:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年5月4日15:00—2016年5月5日15:00，其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016年5月5日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為： 2016年5月4日15:00至2016年5月5日 15:00 5、股權(quán)登記日：2016年4月27日（星期三） 6、出席會議的對象： （1）截至2016年4月27日（星期三）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國 證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（上述公司全體股東 均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該 股東代理人不必是公司的股東）； （2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； （3）會議見證律師。 7、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議 室 8、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在 網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 9、參加會議方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一 種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會審議的議案為： 1、 審議《關(guān)于公司 2015 年年度報告及年度報告摘要的議案》； 2、 審議《關(guān)于公司 2015 年度董事會工作報告的議案》； 3、 審議《關(guān)于公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 4、審議《關(guān)于公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報告的議案》； 5、審議《關(guān)于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度募集資金存放與使 用情況的專項(xiàng)報告>的議案》； 6、審議《關(guān)于公司 2016 年董事、監(jiān)事薪酬的議案》； 7、審議《關(guān)于公司 2015 年度利潤分配方案的議案》； 8、審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》； 9、審議《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>的議案》； 10、審議《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》。 本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開 披露。本次股東大會所有提案內(nèi)容已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過， 具體內(nèi)容詳見 2016 年 4 月 9 日的中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式： （1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證（委托出席者持委托授權(quán)書及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)； （2）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； （3）股東可采用現(xiàn)場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關(guān)證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2016年5月4日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述 材料原件并提交給公司。 2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2016年5月4日上午10：00至下 午16：00。 3、登記地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通 過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加 網(wǎng)絡(luò)投票。 （一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序 1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年5月5日上午9： 30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操 作。 2、深市股東投票代碼：“365325”； 投票簡稱為“德威投票”。 3、在投票當(dāng)日，“德威投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會 審議的議案總數(shù)。 4、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序 （1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。 （2）在“委托價格”項(xiàng)下填報本次股東大會的議案序號： 100.00 元代表總 議案， 1.00 元代表議案1，以此類推。 股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有 議案表達(dá)相同意見。 每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表： 議案號 議案內(nèi)容 委托價格 100 總議案 100.00 1 《關(guān)于公司 2015 年年度報告及年度報告摘要的議 案》； 1.00 2 《關(guān)于公司 2015 年度董事會工作報告的議案》； 2.00 3 《關(guān)于公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 3.00 4 《關(guān)于公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報告的議案》； 4.00 5 《關(guān)于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度 募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告>的議案》； 5.00 6 《關(guān)于公司 2016 年董事、監(jiān)事薪酬的議案》； 6.00 7 《關(guān)于公司 2015 年度利潤分配方案的議案》； 7.00 8 《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》； 8.00 9 《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程> 的議案》； 9.00 10 《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》。 10.00 ②在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報表決意見，1股代表“同意”，2股代表“反對”，3股 代表“棄權(quán)”。 在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報表決意見，對應(yīng)的申報股數(shù)如下： 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。在股東對同一議案 出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投 表決意見類型 委托數(shù)量 同意 1股 反對 2股 棄權(quán) 3股 票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他 未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投 票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報， 視為未參與投票。 不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處 理，視為未參與投票。 （二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身 份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身 份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù) 專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā) 出后，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日 方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申 請。 2 、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 3、投資者進(jìn)行投票的時間 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2016年5月4日15:00至2016年5月5日 15:00期間的任意時間。 （三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng) 1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深圳證券 交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一 次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 2、股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的， 在計(jì)票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算；對于 該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李紅梅 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請注明“股東大會”字樣） 地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號董事會辦公室 2、會期半天，與會人員食宿及交通費(fèi)自理。 3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到 會場辦理登記手續(xù)。 4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大 會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
附件一：授權(quán)委托書 附件二：2015年年度股東大會回執(zhí)
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2015年年度股東大會 2、股東大會的召集人：公司董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次年度股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現(xiàn)場召開時間：2016年5月5日（星期四）下午13:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年5月4日15:00—2016年5月5日15:00，其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016年5月5日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為： 2016年5月4日15:00至2016年5月5日 15:00 5、股權(quán)登記日：2016年4月27日（星期三） 6、出席會議的對象： （1）截至2016年4月27日（星期三）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國 證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（上述公司全體股東 均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該 股東代理人不必是公司的股東）； （2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； （3）會議見證律師。 7、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議 室 8、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在 網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 9、參加會議方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一 種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會審議的議案為： 1、 審議《關(guān)于公司 2015 年年度報告及年度報告摘要的議案》； 2、 審議《關(guān)于公司 2015 年度董事會工作報告的議案》； 3、 審議《關(guān)于公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 4、審議《關(guān)于公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報告的議案》； 5、審議《關(guān)于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度募集資金存放與使 用情況的專項(xiàng)報告>的議案》； 6、審議《關(guān)于公司 2016 年董事、監(jiān)事薪酬的議案》； 7、審議《關(guān)于公司 2015 年度利潤分配方案的議案》； 8、審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》； 9、審議《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>的議案》； 10、審議《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》。 本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開 披露。本次股東大會所有提案內(nèi)容已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過， 具體內(nèi)容詳見 2016 年 4 月 9 日的中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式： （1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證（委托出席者持委托授權(quán)書及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)； （2）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； （3）股東可采用現(xiàn)場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關(guān)證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2016年5月4日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述 材料原件并提交給公司。 2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2016年5月4日上午10：00至下 午16：00。 3、登記地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通 過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加 網(wǎng)絡(luò)投票。 （一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序 1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年5月5日上午9： 30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操 作。 2、深市股東投票代碼：“365325”； 投票簡稱為“德威投票”。 3、在投票當(dāng)日，“德威投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會 審議的議案總數(shù)。 4、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序 （1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。 （2）在“委托價格”項(xiàng)下填報本次股東大會的議案序號： 100.00 元代表總 議案， 1.00 元代表議案1，以此類推。 股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有 議案表達(dá)相同意見。 每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表： 議案號 議案內(nèi)容 委托價格 100 總議案 100.00 1 《關(guān)于公司 2015 年年度報告及年度報告摘要的議 案》； 1.00 2 《關(guān)于公司 2015 年度董事會工作報告的議案》； 2.00 3 《關(guān)于公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 3.00 4 《關(guān)于公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報告的議案》； 4.00 5 《關(guān)于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度 募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告>的議案》； 5.00 6 《關(guān)于公司 2016 年董事、監(jiān)事薪酬的議案》； 6.00 7 《關(guān)于公司 2015 年度利潤分配方案的議案》； 7.00 8 《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》； 8.00 9 《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程> 的議案》； 9.00 10 《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》。 10.00 ②在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報表決意見，1股代表“同意”，2股代表“反對”，3股 代表“棄權(quán)”。 在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報表決意見，對應(yīng)的申報股數(shù)如下： 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。在股東對同一議案 出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投 表決意見類型 委托數(shù)量 同意 1股 反對 2股 棄權(quán) 3股 票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他 未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投 票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報， 視為未參與投票。 不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處 理，視為未參與投票。 （二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身 份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身 份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù) 專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā) 出后，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日 方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申 請。 2 、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 3、投資者進(jìn)行投票的時間 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2016年5月4日15:00至2016年5月5日 15:00期間的任意時間。 （三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng) 1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深圳證券 交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一 次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 2、股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的， 在計(jì)票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計(jì)算；對于 該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李紅梅 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請注明“股東大會”字樣） 地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號董事會辦公室 2、會期半天，與會人員食宿及交通費(fèi)自理。 3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到 會場辦理登記手續(xù)。 4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大 會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
附件一：授權(quán)委托書 附件二：2015年年度股東大會回執(zhí)
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 4 月 9 日
