根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的 規(guī)定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十九次 臨時(shí)會(huì)議于2017年3月21日召開，決定于2017年4月11日下午14:30召開2017年第 一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議具體相關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次年度股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場召開時(shí)間：2017年4月11日（星期二）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年4月10日15:00—2017年4月11日15:00，其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年4月11日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017年4月10日15:00至2017年4月11 日15:00
5、股權(quán)登記日：2017年4月5日（星期三）
6、出席會(huì)議的對象：
（1）截至2017年4月5日（星期三）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證 券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（上述公司全體股東均 有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股 東代理人不必是公司的股東）；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）會(huì)議見證律師。
7、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議室
8、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
9、參加會(huì)議方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一 種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議的議案為：
1、審議《關(guān)于全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司對外投資的議案》。
本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開 披露。本次股東大會(huì)所有提案內(nèi)容已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議審議 通過，具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 21 日的中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東，請持本人身份證（委托出席者持委托授權(quán)書及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，請持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）股東可采用現(xiàn)場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關(guān)證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2017年4月10日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會(huì)議時(shí)攜帶上述 材料原件并提交給公司。
2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場登記時(shí)間為2017年4月10日上午10：00至下 午16：00。
3、登記地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李紅梅女士 陸玲女士 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請注明“股東大會(huì)”字樣） 地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號董事會(huì)辦公室
2、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到 會(huì)場辦理登記手續(xù)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 3 月 21 日
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次年度股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場召開時(shí)間：2017年4月11日（星期二）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年4月10日15:00—2017年4月11日15:00，其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年4月11日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017年4月10日15:00至2017年4月11 日15:00
5、股權(quán)登記日：2017年4月5日（星期三）
6、出席會(huì)議的對象：
（1）截至2017年4月5日（星期三）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證 券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（上述公司全體股東均 有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股 東代理人不必是公司的股東）；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）會(huì)議見證律師。
7、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議室
8、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
9、參加會(huì)議方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一 種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議的議案為：
1、審議《關(guān)于全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司對外投資的議案》。
本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開 披露。本次股東大會(huì)所有提案內(nèi)容已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議審議 通過，具體內(nèi)容詳見 2017 年 3 月 21 日的中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東，請持本人身份證（委托出席者持委托授權(quán)書及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，請持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）股東可采用現(xiàn)場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關(guān)證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2017年4月10日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會(huì)議時(shí)攜帶上述 材料原件并提交給公司。
2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場登記時(shí)間為2017年4月10日上午10：00至下 午16：00。
3、登記地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李紅梅女士 陸玲女士 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請注明“股東大會(huì)”字樣） 地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號董事會(huì)辦公室
2、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到 會(huì)場辦理登記手續(xù)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 3 月 21 日
