江蘇德威新材料股份有限公司
2014 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2014 年年度股東大會于
2015 年 4 月 22 日（星期三）下午 14 時 30 分在江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)
園區(qū)玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。
本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中華人
民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股份有
限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 9 名，代
表股份 184,249,340 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.59%，其中：出席現(xiàn)場會
議的股東及股東代表共有 9 名，代表股份 184,249,340 股，占公司有表決權(quán)股份
總數(shù)的 57.59%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表有 0
名，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員和公司聘任的見證
律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了下列議案：
1、 審議 《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度董事會工作報告的議
案》；
2
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
《2014 年度董事會工作報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、 審議 《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度監(jiān)事會工作報告的議
案》；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
《2014 年度監(jiān)事會工作報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3、審議《關(guān)于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》 ；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
3
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
4、審議《關(guān)于公司 2014 年度財務(wù)決算報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
5、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
4
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
6、 《關(guān)于公司 2015 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
7、審議《關(guān)于 2014 年度利潤分配方案的議案》 ；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
8、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
5
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
9、審議《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司章程>、<江蘇德威新材
料股份有限公司股東大會議事規(guī)則>及<江蘇德威新材料股份有限公司董事會議
事規(guī)則>的議案》；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
10、審議《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議
案》；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
6
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
11、逐項審議《關(guān)于修訂公司內(nèi)部控制制度的議案》。
11.1 修訂《對外擔(dān)保管理辦法》 ；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
11.2 修訂《對外投資管理制度》 ；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
11.3 修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》 ；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
7
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
11.4 修訂《獨立董事制度》 ；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
11.5 修訂《募集資金及超募資金使用管理辦法》 ；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
8
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
11.6 修訂《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》 ；
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
11.7 修訂《利潤分配制度》
表決結(jié)果：同意 184,249,340 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代
表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及
股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中單獨或者合計持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意
36,973,440 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投
票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以
下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)
0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
獨立董事在本次股東大會上進(jìn)行述職，與會股東未對獨立董事述職提出異
議?！丢毩⒍?nbsp; 2014 年度的述職報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
三、律師出具的法律意見
江蘇長三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、尹夢婕律師出席并見證了本次股東
大會，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司 2014 年年度股東大會的召
9
集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范
性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格均合法、有效；本次會議
審議的議案合法、有效；本次會議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年年度股東大會決議；
2、 江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年年度股
東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 4 月 22 日
