特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年年度股東大會 于 2017 年 5 月 4 日（星期四）下午 13 時 30 分在江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng) 業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進 行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關規(guī)定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 6 名，代 表股份 432,947,003 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 42.5680%，其中：出席現(xiàn) 場會議的股東及股東代表共有 5 名，代表股份 432,934,303 股，占公司有表決權(quán) 股份總數(shù)的 42.5667%；通過網(wǎng)絡投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表有 1 名，代表股份 12,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0012％。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票表決方式通過了下列議案：
1、審議《關于公司 2016 年年度報告及年度報告摘要的議案》。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
2、審議《關于公司 2016 年度董事會工作報告的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
3、審議《關于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
4、審議《關于公司 2016 年度財務決算報告的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
5、審議《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使 用情況的專項報告>的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
6、《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會董事候選人的議案》。
根據(jù)《公司章程》及相關法律規(guī)定，本議案在累積投票制下選舉第六屆董事 會董事候選人的有效表決權(quán)總票數(shù)為出席本次股東大會的股東所持有表決權(quán)股 份乘以董事候選人數(shù)(9 人)的結(jié)果，即共計 3,896,523,027 股。
6.1 選舉周建明先生為公司第六屆董事會董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.2 選舉戴紅兵先生為公司第六屆董事會董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.3 選舉曹海燕女士為公司第六屆董事會董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.4 選舉姚介元先生為公司第六屆董事會董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.5 選舉安會然女士為公司第六屆董事會董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.6 選舉李紅梅女士為公司第六屆董事會董事。 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.7 選舉李曉先生為公司第六屆董事會獨立董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.8 選舉胡曉明先生為公司第六屆董事會獨立董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.9 選舉吳長順先生為公司第六屆董事會獨立董事。 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
7、審議《關于公司 2017 年董事、監(jiān)事薪酬的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
8、審議《關于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
9、審議《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
10、審議《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》；
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
11、審議《關于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》；
根據(jù)《公司章程》及相關法律規(guī)定，本議案在累積投票制下選舉第六屆監(jiān)事 會監(jiān)事候選人的有效表決權(quán)總票數(shù)為出席本次股東大會的股東所持有表決權(quán)股 份乘以監(jiān)事候選人數(shù)(1 人)的結(jié)果，即共計 432,947,003 股。
11.1 選舉薛黎霞女士為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
12、審議《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》；
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
13、審議《關于修訂<募集資金及超募資金使用管理辦法>的議案》；
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
14、審議《關于制訂<委托理財管理制度>的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
綜上所述，本所律師認為，公司“本次股東大會”的召集、召開程序符合法 律、行政法規(guī)、公司章程；出席“本次股東大會”會議人員及會議召集人資格合 法有效；“本次股東大會”會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。符合《中華人 民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳 證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》、《企業(yè) 內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等我國現(xiàn)行有 關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及江蘇德威新材料股份有限公司《公司章程》的規(guī)定。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年年度股東大會決議；
2、江蘇長三角律師事務所關于江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年年度股 東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 5 月 4 日
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年年度股東大會 于 2017 年 5 月 4 日（星期四）下午 13 時 30 分在江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng) 業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進 行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關規(guī)定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 6 名，代 表股份 432,947,003 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 42.5680%，其中：出席現(xiàn) 場會議的股東及股東代表共有 5 名，代表股份 432,934,303 股，占公司有表決權(quán) 股份總數(shù)的 42.5667%；通過網(wǎng)絡投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表有 1 名，代表股份 12,700 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0012％。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票表決方式通過了下列議案：
1、審議《關于公司 2016 年年度報告及年度報告摘要的議案》。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
2、審議《關于公司 2016 年度董事會工作報告的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
3、審議《關于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
4、審議《關于公司 2016 年度財務決算報告的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
5、審議《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使 用情況的專項報告>的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
6、《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會董事候選人的議案》。
根據(jù)《公司章程》及相關法律規(guī)定，本議案在累積投票制下選舉第六屆董事 會董事候選人的有效表決權(quán)總票數(shù)為出席本次股東大會的股東所持有表決權(quán)股 份乘以董事候選人數(shù)(9 人)的結(jié)果，即共計 3,896,523,027 股。
6.1 選舉周建明先生為公司第六屆董事會董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.2 選舉戴紅兵先生為公司第六屆董事會董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.3 選舉曹海燕女士為公司第六屆董事會董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.4 選舉姚介元先生為公司第六屆董事會董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.5 選舉安會然女士為公司第六屆董事會董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.6 選舉李紅梅女士為公司第六屆董事會董事。 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.7 選舉李曉先生為公司第六屆董事會獨立董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.8 選舉胡曉明先生為公司第六屆董事會獨立董事； 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
6.9 選舉吳長順先生為公司第六屆董事會獨立董事。 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
7、審議《關于公司 2017 年董事、監(jiān)事薪酬的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
8、審議《關于公司 2016 年度利潤分配方案的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
9、審議《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
10、審議《關于變更公司注冊資本并修訂公司章程的議案》；
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
11、審議《關于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》；
根據(jù)《公司章程》及相關法律規(guī)定，本議案在累積投票制下選舉第六屆監(jiān)事 會監(jiān)事候選人的有效表決權(quán)總票數(shù)為出席本次股東大會的股東所持有表決權(quán)股 份乘以監(jiān)事候選人數(shù)(1 人)的結(jié)果，即共計 432,947,003 股。
11.1 選舉薛黎霞女士為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。 表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
12、審議《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》；
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
13、審議《關于修訂<募集資金及超募資金使用管理辦法>的議案》；
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
14、審議《關于制訂<委托理財管理制度>的議案》。
表決結(jié)果：同意 432,934,303 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9971%；反對 12,700 股，占出席會議的股東 及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%；棄權(quán) 0 股，占出席 會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 44,074,313 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9712%；反對 12,700 股，占出席會議持有公 司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0288%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng) 絡投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
綜上所述，本所律師認為，公司“本次股東大會”的召集、召開程序符合法 律、行政法規(guī)、公司章程；出席“本次股東大會”會議人員及會議召集人資格合 法有效；“本次股東大會”會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。符合《中華人 民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳 證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》、《企業(yè) 內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等我國現(xiàn)行有 關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及江蘇德威新材料股份有限公司《公司章程》的規(guī)定。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年年度股東大會決議；
2、江蘇長三角律師事務所關于江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年年度股 東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 5 月 4 日
