江蘇德威新材料股份有限公司獨(dú)立董事 

                                                                          對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 
    根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，我們本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度和獨(dú)立判斷的原則，對(duì)公司2012年度相關(guān)事項(xiàng)和第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議的相關(guān)議案，發(fā)表如下獨(dú)立意見： 
一、對(duì)2012年度公司對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)方資金占用情況的獨(dú)立意見 
     公司已制定《對(duì)外擔(dān)保制度》和《關(guān)聯(lián)交易規(guī)則》，并能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)方占用資金風(fēng)險(xiǎn)；截止本報(bào)告期末，公司累計(jì)和當(dāng)期不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況；截止本報(bào)告期末，公司累計(jì)和當(dāng)期不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公司資金的情況。 
二、對(duì)2012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見 
    經(jīng)核查, 公司現(xiàn)有的內(nèi)控制度涵蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各層面和各環(huán)節(jié)，公司內(nèi)部形成了較為完備的控制制度體系，能夠?qū)窘?jīng)營(yíng)管理起到有效控制、監(jiān)督作用，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行；公司在關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資、信息披露等公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)方面均建立和制定了嚴(yán)格的控制制度，并得到嚴(yán)格執(zhí)行；公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效；報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，不存在違反深圳證券交易所及公司關(guān)于內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)定的情形。 
三、對(duì)公司聘請(qǐng)2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見 
    我們對(duì)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的職業(yè)操守、履職能力等做了事前審核，我們認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）制訂的2012年度年報(bào)審計(jì)策略及計(jì)劃符合法律法規(guī)對(duì)于審計(jì)規(guī)則的要求，并且符合公司的實(shí)際情況，其出具的審計(jì)規(guī)則遵循了《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，審計(jì)意見客觀、公允、真實(shí)地反映了公司2012年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。我們同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2013年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該等議案提交2012年度股東大會(huì)審議。  
四、對(duì)2012年度募集資金存放與使用的獨(dú)立意見 
      經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司2012年度募集資金的存放與使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金違規(guī)存放和使用的情形。經(jīng)審閱，我們認(rèn)為公司《2012年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)反映了公司募集資金存放、使用、管理情況，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。 

交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。 
五、對(duì)公司2012年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見 
    公司2012年度不存在任何非公允交易，關(guān)聯(lián)交易不影響公司運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為。關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)公允，沒有違反公開、公平、公正的原則。 
六、對(duì)公司董事2012年薪酬的獨(dú)立意見 
    經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司的董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司董事的工作積極性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)董事薪酬相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。我們同意公司2013年度董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)，并同意將該等議案提交2012年度股東大會(huì)審議。
七、對(duì)公司高級(jí)管理人員2013年基薪及考核內(nèi)容的獨(dú)立意見 
    公司的高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的工作積極性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員薪酬相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。我們同意公司2013年度高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)。 
八、關(guān)于公司2012 年度利潤(rùn)分配的獨(dú)立意見 
    江蘇德威新材料股份有限公司2012年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（母公司）為52,031,611.72元。公司 2013年4月11日召開的第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決定2012年度進(jìn)行利潤(rùn)分配，同時(shí)進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定，我們對(duì)此發(fā)表如下獨(dú)立意見： 
     我們認(rèn)為公司2012年度利潤(rùn)分配充分考慮了公司股東的權(quán)益，符合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際和現(xiàn)實(shí)需要。
    
 

獨(dú)立董事：

                                                                                                                                                   陳冬華     劉希白      沈志欽
                                


                                                                                                                                                                        2013年4月11日