江蘇德威新材料股份有限公司

關(guān)于變更保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人情況
平安證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“平安證券”）為江蘇德威新材料股份有
限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu)，持續(xù)督導(dǎo)期
至 2015 年 12 月 31 日止。
公司目前正在進(jìn)行非公開發(fā)行股票事項(xiàng)（公司第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)
議、2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)先后審議通過了公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)議
案），公司決定聘請(qǐng)齊魯證券有限公司（以下簡稱“齊魯證券”）擔(dān)任本次非公
開發(fā)行 A 股股票工作的保薦機(jī)構(gòu)，并與齊魯證券簽訂了《關(guān)于江蘇德威新材料
股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并上市之保薦協(xié)議》。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)
定，公司因再次申請(qǐng)發(fā)行證券另行聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)終止與原保薦機(jī)構(gòu)的保薦
協(xié)議，另行聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)完成原保薦機(jī)構(gòu)未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。因此，
公司與平安證券協(xié)商終止了保薦協(xié)議，平安證券未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作將由齊魯
證券完成。齊魯證券已指派蔡暢先生、沈紅女士擔(dān)任公司此次非公開發(fā)行股票持
續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)的保薦代表人，保薦期為本次非公開發(fā)行股票上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其
后兩個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。
公司本次非公開發(fā)行 A 股股票事宜尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核
準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)，以及核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。
二、附件
《齊魯證券簡介》、《蔡暢先生簡歷》、《沈紅女士簡歷》
三、備查文件
1、《江蘇德威新材料股份有限公司與齊魯證券有限公司關(guān)于江蘇德威新材料股
份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）并上市之保薦協(xié)議》
2、《平安證券有限責(zé)任公司與江蘇德威新材料股份有限公司關(guān)于首次公開發(fā)
行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之保薦協(xié)議的終止協(xié)議》
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董 事 會(huì)
2015 年 6 月 10 日