江蘇德威新材料股份有限公司

關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的
規(guī)定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次臨
時會議于2015年1月28日召開，決定于2015年3月10日下午14:30召開2015年第一
次臨時股東大會，會議具體相關(guān)事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2015年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次臨時股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場召開時間：2015年3月10日（星期二）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年3月9日15:00—2015年3月10日15:00，其中：
①  通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為： 2015年3月10日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②  通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2015年3月9日15:00至2015年3月10
日15:00
5、股權(quán)登記日：2015年3月5日（星期四）
6、出席會議的對象：
（1）截至2015年3月5日（星期四） 下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證
券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（上述公司全體股東均
有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股
東代理人不必是公司的股東）；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）會議見證律師。
7、現(xiàn)場會議地點：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議
室
8、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
9、參加會議方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一
種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議的議案為：
1、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；
2、《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》；
2.1 發(fā)行股票的種類和面值
2.2 發(fā)行方式
2.3 發(fā)行對象和認(rèn)購方式
2.4 定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則
2.5 發(fā)行數(shù)量
2.6 限售期
2.7 募集資金金額及用途
2.8 上市地點
2.9 本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排
2.10 本次非公開發(fā)行決議的有效期
 3、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報告的議案》；
4、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案的議案》；
5、 《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；
 6、《關(guān)于公司與發(fā)行對象簽訂附條件生效的股票認(rèn)購合同的議案》；
 6.1 江蘇德威新材料股份有限公司與蘇州德威投資有限公司簽訂的《附條件
生效的股票認(rèn)購合同》
 6.2 江蘇德威新材料股份有限公司與李日松簽訂的《附條件生效的股票認(rèn)購
合同》
6.3 江蘇德威新材料股份有限公司與拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限
公司簽訂的《附條件生效的股票認(rèn)購合同》
7、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》；
7.1 蘇州德威投資有限公司參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票
7.2 拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股
票
8、《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)蘇州德威投資有限公司免于以要約方式增持公司
股份的議案》 ；
9、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》 ；
10、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)
事宜的議案》；
11、《關(guān)于公司未來三年（2015 年-2017 年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》。
（二）本次股東大會所有議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對
持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果
進(jìn)行公開披露。 本次股東大會所有議案需要以特別決議通過，即需經(jīng)出席會議股
東所持有效有表決權(quán)的三分之二以上通過，其中議案 2、議案 6、議案 7 需逐項
表決通過。 本次股東大會議案中涉及關(guān)聯(lián)交易的，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。 本
次股東大會所有提案內(nèi)容已經(jīng)公司第五屆董事會第二次臨時會議審議通過， 具體
內(nèi)容詳見 2015 年 1 月 30 日的中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式：
（1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證（委托出席者持委托授權(quán)書及
本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法定代表人證
明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法定
代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
股票帳戶卡辦理登記手續(xù)；
（3）股東可采用現(xiàn)場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關(guān)證件
采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2015年3月9日16:00前傳真至公司），
不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述
材料原件并提交給公司。
2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2015年3月9日上午10：00至下
午16：00。
3、登記地點：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)
投票。
（一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年3月10日上午9：
30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、深市股東投票代碼：“365325”；  投票簡稱為“德威投票”。
3、在投票當(dāng)日，“德威投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議
的議案總數(shù)。
4、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
①買賣方向為買入；在“ 委托價格” 項下填報本次股東大會的議案序號，
100.00元代表總議案， 1.00元代表議案1， 2.00元代表議案2，以此類推。股東對“總
議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表：
議案號  議案內(nèi)容    委托價格
100    總議案  100.00
1    《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》  1.00  
2  《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行A股股
票方案的議案》
2.00
2.1  發(fā)行股票的種類和面值  2.01
2.2  發(fā)行方式  2.02
2.3  發(fā)行對象和認(rèn)購方式  2.03
2.4  定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則  2.04
2.5  發(fā)行數(shù)量  2.05
2.6  限售期  2.06
2.7  募集資金金額及用途  2.07
2.8  上市地點  2.08
2.9  本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排  2.09
2.10  本次非公開發(fā)行決議的有效期  2.10
3  《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報
告的議案》
3.00
4  《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》  4.00
5  《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分
析報告的議案》
5.00
6  《關(guān)于公司與發(fā)行對象簽訂附條件生效的股票認(rèn)購合同
的議案》
6.00
6.1  江蘇德威新材料股份有限公司與蘇州德威投資有限公司
簽訂的《附條件生效的股票認(rèn)購合同》
6.01
6.2  江蘇德威新材料股份有限公司與李日松簽訂的《附條件
生效的股票認(rèn)購合同》
6.02
6.3  江蘇德威新材料股份有限公司與拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香
塘投資管理有限公司簽訂的《附條件生效的股票認(rèn)購合
同》
6.03
7  《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》  7.00
7.1  蘇州德威投資有限公司參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票  7.01
7.2  拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司參與認(rèn)購本 7.02
次非公開發(fā)行股票
8  《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)蘇州德威投資有限公司免于以
要約方式增持公司股份的議案》
8.00
9  《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》  9.00
10  《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次非公
開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
10.00
11  《關(guān)于公司未來三年（2015年-2017年）股東分紅回報規(guī)
劃的議案》
11.00
②在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表“同意”，2股代表“反對”，3股
代表“棄權(quán)”。
在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。在股東對同一議案
出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投
票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他
未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投
票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報，
視為未參與投票。
不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處
理，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身
份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身
份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn  的密碼服務(wù)專區(qū)
表決意見類型  委托數(shù)量
同意  1股
反對  2股
棄權(quán)  3股
注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，
當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日方可使
用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時間
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2015年3月9日15:00至2015年3月10
日15:00期間的任意時間。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一
次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，
在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于
該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：翟仲源
電  話：0512-53229379
傳  真：0512-53222355（傳真函上請注明“股東大會”字樣）
地  址：江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號董事會辦公室
2、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關(guān)證件原件，到
會場辦理登記手續(xù)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
附件一：授權(quán)委托書
附件二：2015年第一次臨時股東大會回執(zhí)

江蘇德威新材料股份有限公司董事會

2015年1月28日

附件一：  授權(quán)委托書
致：江蘇德威新材料股份有限公司
茲委托  先生（女士）全權(quán)代表本人/本單位，出席江蘇德威新材料股
份有限公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人股票帳號：  持股數(shù)：  股
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
被委托人（簽名）：  被委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√ ”）：
議案序號    議案內(nèi)容  表決意見
1  《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；  同意□   反對□   棄權(quán)□
2
《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)
行A股股票方案的議案》
2.1  發(fā)行股票的種類和面值  同意□   反對□   棄權(quán)□
2.2  發(fā)行方式  同意□   反對□   棄權(quán)□
2.3  發(fā)行對象和認(rèn)購方式  同意□   反對□   棄權(quán)□
2.4  定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則  同意□   反對□   棄權(quán)□
2.5  發(fā)行數(shù)量  同意□   反對□   棄權(quán)□
2.6  限售期  同意□   反對□  棄權(quán)□
2.7  募集資金金額及用途  同意□   反對□   棄權(quán)□
2.8  上市地點  同意□   反對□   棄權(quán)□
2.9  本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤安排  同意□   反對□   棄權(quán)□
2.10  本次非公開發(fā)行決議的有效期  同意□   反對□   棄權(quán)□
3
《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行方案的論
證分析報告的議案》
同意□   反對□   棄權(quán)□
4
《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議
案》
同意□   反對□   棄權(quán)□
5
《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用
可行性分析報告的議案》
同意□  反對□   棄權(quán)□
6  《關(guān)于公司與發(fā)行對象簽訂附條件生效的股票 
認(rèn)購合同的議案》
6.1
江蘇德威新材料股份有限公司與蘇州德威投資
有限公司簽訂的《附條件生效的股票認(rèn)購合同》
同意□   反對□   棄權(quán)□
6.2
江蘇德威新材料股份有限公司與李日松簽訂的
《附條件生效的股票認(rèn)購合同》
同意□   反對□   棄權(quán)□
6.3
江蘇德威新材料股份有限公司與拉薩經(jīng)濟技術(shù)
開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司簽訂的《附條件
生效的股票認(rèn)購合同》
同意□   反對□   棄權(quán)□
7
《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議
案》
7.1
蘇州德威投資有限公司參與認(rèn)購本次非公開發(fā)
行股票
同意□   反對□   棄權(quán)□
7.2
拉薩經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)香塘投資管理有限公司參
與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票
同意□   反對□   棄權(quán)□
8
《關(guān)于提請股東大會批準(zhǔn)蘇州德威投資有限公
司免于以要約方式增持公司股份的議案》
同意□   反對□   棄權(quán)□
9
《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議
案》
同意□   反對□   棄權(quán)□
10
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司
本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
同意□   反對□   棄權(quán)□
11
《關(guān)于公司未來三年（2015年-2017年）股東分
紅回報規(guī)劃的議案》
同意□   反對□   棄權(quán)□
注：委托人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，并在所選意見的相應(yīng)欄目處打“√”，多選或不選
視為無效委托。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2015年  月  日
（本授權(quán)委托書有效期限為自2015年1月30日至2015年3月10日）
附件二:
江蘇德威新材料股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會回執(zhí)
致：江蘇德威新材料股份有限公司（“公司”）
個人股東姓名/法人股東名稱
股東地址
出席會議人員姓名    身份證號碼
法人股東法定代表人姓名    身份證號碼
持股量    股東帳號
聯(lián)系人    電話    傳真
發(fā)言意向及要點:
股東簽字（法人股東蓋章）:
年  月  日
附注：  1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。  2、已填妥及簽署的
回執(zhí)，應(yīng)于 2015 年 3 月 9 日（星期一）或該日之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式（傳真：
0512-53222355）交回本公司，地址為江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路 99 號公司董事會辦公室
（郵政編碼 215421）。   3、如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請于發(fā)言意向及要點欄目中表
明您的發(fā)言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發(fā)言由
本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和要點的股東均能在本次
股東大會上發(fā)言。  4、上述回執(zhí)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。