重要提示：
一、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、本次投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、 對(duì)外投資概述
（一）對(duì)外投資的基本情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或者“德威新材”）擬與 全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院共同設(shè)立江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司（暫定名）。 其中，德威新材出資 1223 萬(wàn)元，占江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司 56%的 股權(quán)；全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院以“220kV 交聯(lián)聚乙烯電纜絕緣材料、屏蔽材料制 備技術(shù)”作價(jià) 961 萬(wàn)元入股，占江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司 44%的股權(quán)。
（二）董事會(huì)審議情況
公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《與全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院共同設(shè)立江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé) 任公司的議案》。本次對(duì)外投資金額在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股 東大會(huì)審議批準(zhǔn)。江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司的設(shè)立須經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
二、交易對(duì)方情況
公司名稱：全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院
類 型：全民所有制
住 所：北京市昌平區(qū)未來(lái)科技城濱河大道 18 號(hào)
法定代表人：滕樂(lè)天
注冊(cè)資本：280000 萬(wàn)元
成立日期：2011 年 04 月 02 日
經(jīng)營(yíng)期限：2011 年 04 月 02 日至長(zhǎng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、 技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)檢測(cè)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；租賃 機(jī)械設(shè)備；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；企業(yè)管理咨詢（不含中介服務(wù)）；銷 售金屬材料、非金屬材料、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備；軟件設(shè)計(jì)；軟件開發(fā)；計(jì) 算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；出租辦公用房；出租商業(yè)用房；主辦《智能電網(wǎng)》期刊；專業(yè)承 包；施工總承包（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的 項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁 止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
三、擬投資設(shè)立公司基本情況
公司名稱：江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司（以工商核定為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn) 稱“合資公司”）
注冊(cè)地址和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：江蘇省太倉(cāng)市
法定代表人：由合資公司董事長(zhǎng)擔(dān)任
注冊(cè)資本：2184 萬(wàn)元【最終以資產(chǎn)評(píng)估備案值為準(zhǔn)】
經(jīng)營(yíng)期限：30 年（以工商核定為準(zhǔn)）
經(jīng)營(yíng)范圍：電線電纜及附件、電線電纜原材料、電工專用設(shè)備及備件品、電 線電纜工藝裝備的研發(fā)、制造及銷售，電線電纜工程技術(shù)咨詢，從事貨物和技術(shù) 進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律、法規(guī)應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外） （以工商核定為準(zhǔn)）
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
1、經(jīng)營(yíng)宗旨
經(jīng)營(yíng)宗旨：根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，生產(chǎn)、銷售、研 發(fā)高壓交聯(lián)聚乙烯電纜絕緣材料和屏蔽材料，打破國(guó)外廠家對(duì)高壓電纜材料技術(shù) 和市場(chǎng)的壟斷，實(shí)現(xiàn)高壓交聯(lián)聚乙烯電纜絕緣材料和屏蔽材料國(guó)產(chǎn)化，為電網(wǎng)建 設(shè)服務(wù)，自覺(jué)接受國(guó)家有關(guān)部門的監(jiān)管和公眾監(jiān)督。
2、股東與出資
資本金結(jié)構(gòu) 股東名稱 出資形式 金額 比例 全球能源互聯(lián)網(wǎng) 研究院 220 千伏交聯(lián)聚乙烯電纜絕緣材料、 屏蔽材料制備技術(shù) 961 萬(wàn)元 44% 江蘇德威新材料 股份有限公司 貨幣 1223 萬(wàn)元 56% 合 計(jì) 2184 萬(wàn)元 100% 其中，上述專用技術(shù)對(duì)應(yīng)金額系由山東大地資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司以 2016 年 11 月 30 日為基準(zhǔn)日出具的評(píng)估報(bào)告為依據(jù)進(jìn)行初步確認(rèn)，并根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)評(píng) 估備案相關(guān)規(guī)定完成出資資產(chǎn)的評(píng)估備案后，以資產(chǎn)評(píng)估備案值為準(zhǔn)，公司對(duì)該 估值無(wú)異議。
3、股東承諾
3.1 甲乙雙方均為依法成立并合法存續(xù)的中國(guó)企業(yè)，具有獨(dú)立的法人資格， 持有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，且一直依法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未從事任何超出經(jīng)核準(zhǔn)的營(yíng)業(yè) 范圍的活動(dòng)；
3.2 甲乙雙方簽署本協(xié)議或履行本協(xié)議不違反其訂立的任何其它協(xié)議或己 方公司章程，也不會(huì)與其訂立的其它協(xié)議或者己方公司章程發(fā)生法律上的沖突；
3.3 保證按照約定的出資時(shí)間向合資公司繳納出資；
3.4 承諾按照本協(xié)議約定的內(nèi)容起草、簽署合資公司的公司章程；
3.5 除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，在合資公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，不得抽 回出資。
4、公司管理架構(gòu) 合資公司設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理和監(jiān)事。除非特別約定，股東會(huì)、董 事會(huì)、總經(jīng)理和監(jiān)事的職權(quán)劃分依照《公司法》等適用的法律法規(guī)執(zhí)行。股東會(huì) 會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
5、保密 甲乙雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容、因履行本協(xié)議獲得的或收到的對(duì)方的財(cái)務(wù)、 業(yè)務(wù)、技術(shù)等相關(guān)信息承擔(dān)保密責(zé)任，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本 協(xié)議以外的任何第三方披露，法院、檢察院及相關(guān)政府部門依法要求披露的除外。
五、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
公司本次對(duì)外投資設(shè)立合資公司，可充分發(fā)揮全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院的技術(shù)研發(fā)及全球資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)發(fā)揮德威新材的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在高壓交聯(lián)聚乙烯電纜絕 緣材料和屏蔽材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售上充分合作。公司一直致力于打破國(guó)外廠家對(duì)高壓電纜材料技術(shù)和市場(chǎng)的壟斷，公司本次與聯(lián)研院投資成立控股子公司是公司發(fā)展新材料戰(zhàn)略走出的重要一步，也是為更早的實(shí)現(xiàn)高壓交聯(lián)聚乙烯絕緣材料和屏蔽材料的國(guó)產(chǎn)化作出的努力。
六、設(shè)立合資公司存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次投資可能面臨投資風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、人力資源整合風(fēng)險(xiǎn)等。本公司將不斷完善擬設(shè)立公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的建立和運(yùn)行， 促進(jìn)子公司穩(wěn)健發(fā)展。
七、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、《全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院與江蘇德威新材料股份有限公司聯(lián)合組建江蘇 德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司投資合作協(xié)議》。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 3 月 18 日
一、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、本次投資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、 對(duì)外投資概述
（一）對(duì)外投資的基本情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或者“德威新材”）擬與 全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院共同設(shè)立江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司（暫定名）。 其中，德威新材出資 1223 萬(wàn)元，占江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司 56%的 股權(quán)；全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院以“220kV 交聯(lián)聚乙烯電纜絕緣材料、屏蔽材料制 備技術(shù)”作價(jià) 961 萬(wàn)元入股，占江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司 44%的股權(quán)。
（二）董事會(huì)審議情況
公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《與全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院共同設(shè)立江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé) 任公司的議案》。本次對(duì)外投資金額在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股 東大會(huì)審議批準(zhǔn)。江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司的設(shè)立須經(jīng)相關(guān)政府部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
二、交易對(duì)方情況
公司名稱：全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院
類 型：全民所有制
住 所：北京市昌平區(qū)未來(lái)科技城濱河大道 18 號(hào)
法定代表人：滕樂(lè)天
注冊(cè)資本：280000 萬(wàn)元
成立日期：2011 年 04 月 02 日
經(jīng)營(yíng)期限：2011 年 04 月 02 日至長(zhǎng)期
經(jīng)營(yíng)范圍：工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、 技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)檢測(cè)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；租賃 機(jī)械設(shè)備；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；企業(yè)管理咨詢（不含中介服務(wù)）；銷 售金屬材料、非金屬材料、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備；軟件設(shè)計(jì)；軟件開發(fā)；計(jì) 算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；出租辦公用房；出租商業(yè)用房；主辦《智能電網(wǎng)》期刊；專業(yè)承 包；施工總承包（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的 項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁 止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
三、擬投資設(shè)立公司基本情況
公司名稱：江蘇德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司（以工商核定為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn) 稱“合資公司”）
注冊(cè)地址和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：江蘇省太倉(cāng)市
法定代表人：由合資公司董事長(zhǎng)擔(dān)任
注冊(cè)資本：2184 萬(wàn)元【最終以資產(chǎn)評(píng)估備案值為準(zhǔn)】
經(jīng)營(yíng)期限：30 年（以工商核定為準(zhǔn)）
經(jīng)營(yíng)范圍：電線電纜及附件、電線電纜原材料、電工專用設(shè)備及備件品、電 線電纜工藝裝備的研發(fā)、制造及銷售，電線電纜工程技術(shù)咨詢，從事貨物和技術(shù) 進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律、法規(guī)應(yīng)經(jīng)審批方可經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外） （以工商核定為準(zhǔn)）
四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容
1、經(jīng)營(yíng)宗旨
經(jīng)營(yíng)宗旨：根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，生產(chǎn)、銷售、研 發(fā)高壓交聯(lián)聚乙烯電纜絕緣材料和屏蔽材料，打破國(guó)外廠家對(duì)高壓電纜材料技術(shù) 和市場(chǎng)的壟斷，實(shí)現(xiàn)高壓交聯(lián)聚乙烯電纜絕緣材料和屏蔽材料國(guó)產(chǎn)化，為電網(wǎng)建 設(shè)服務(wù)，自覺(jué)接受國(guó)家有關(guān)部門的監(jiān)管和公眾監(jiān)督。
2、股東與出資
資本金結(jié)構(gòu) 股東名稱 出資形式 金額 比例 全球能源互聯(lián)網(wǎng) 研究院 220 千伏交聯(lián)聚乙烯電纜絕緣材料、 屏蔽材料制備技術(shù) 961 萬(wàn)元 44% 江蘇德威新材料 股份有限公司 貨幣 1223 萬(wàn)元 56% 合 計(jì) 2184 萬(wàn)元 100% 其中，上述專用技術(shù)對(duì)應(yīng)金額系由山東大地資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司以 2016 年 11 月 30 日為基準(zhǔn)日出具的評(píng)估報(bào)告為依據(jù)進(jìn)行初步確認(rèn)，并根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)評(píng) 估備案相關(guān)規(guī)定完成出資資產(chǎn)的評(píng)估備案后，以資產(chǎn)評(píng)估備案值為準(zhǔn)，公司對(duì)該 估值無(wú)異議。
3、股東承諾
3.1 甲乙雙方均為依法成立并合法存續(xù)的中國(guó)企業(yè)，具有獨(dú)立的法人資格， 持有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，且一直依法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，未從事任何超出經(jīng)核準(zhǔn)的營(yíng)業(yè) 范圍的活動(dòng)；
3.2 甲乙雙方簽署本協(xié)議或履行本協(xié)議不違反其訂立的任何其它協(xié)議或己 方公司章程，也不會(huì)與其訂立的其它協(xié)議或者己方公司章程發(fā)生法律上的沖突；
3.3 保證按照約定的出資時(shí)間向合資公司繳納出資；
3.4 承諾按照本協(xié)議約定的內(nèi)容起草、簽署合資公司的公司章程；
3.5 除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，在合資公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，不得抽 回出資。
4、公司管理架構(gòu) 合資公司設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理和監(jiān)事。除非特別約定，股東會(huì)、董 事會(huì)、總經(jīng)理和監(jiān)事的職權(quán)劃分依照《公司法》等適用的法律法規(guī)執(zhí)行。股東會(huì) 會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
5、保密 甲乙雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容、因履行本協(xié)議獲得的或收到的對(duì)方的財(cái)務(wù)、 業(yè)務(wù)、技術(shù)等相關(guān)信息承擔(dān)保密責(zé)任，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本 協(xié)議以外的任何第三方披露，法院、檢察院及相關(guān)政府部門依法要求披露的除外。
五、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響
公司本次對(duì)外投資設(shè)立合資公司，可充分發(fā)揮全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院的技術(shù)研發(fā)及全球資源優(yōu)勢(shì)，同時(shí)發(fā)揮德威新材的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，在高壓交聯(lián)聚乙烯電纜絕 緣材料和屏蔽材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售上充分合作。公司一直致力于打破國(guó)外廠家對(duì)高壓電纜材料技術(shù)和市場(chǎng)的壟斷，公司本次與聯(lián)研院投資成立控股子公司是公司發(fā)展新材料戰(zhàn)略走出的重要一步，也是為更早的實(shí)現(xiàn)高壓交聯(lián)聚乙烯絕緣材料和屏蔽材料的國(guó)產(chǎn)化作出的努力。
六、設(shè)立合資公司存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次投資可能面臨投資風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、人力資源整合風(fēng)險(xiǎn)等。本公司將不斷完善擬設(shè)立公司的法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的建立和運(yùn)行， 促進(jìn)子公司穩(wěn)健發(fā)展。
七、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、《全球能源互聯(lián)網(wǎng)研究院與江蘇德威新材料股份有限公司聯(lián)合組建江蘇 德潤(rùn)高壓電纜材料有限責(zé)任公司投資合作協(xié)議》。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 3 月 18 日
