一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第三次臨時(shí)股 東大會于 2017 年 5 月 25 日（星期四）下午 14 時(shí) 30 分在江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙 南東路 99 號公司二樓會議室召開。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn) 行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 8 名，代 表股份數(shù)為 433,017,403 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 42.5749%，其中：出 席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共有 5 名，代表股份 432,934,303 股，占公司有表 決權(quán)股份總數(shù)的 42.5667%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會表決的股東及 股東代表有 3 名，代表股份 83,100 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0082%。 在本次會議中，關(guān)聯(lián)股東均已回避表決。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了下列議案：
1、審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃(草案)及 摘要的議案》。
表決結(jié)果：同意 423,943,090 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 35,083,100 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以下 股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有 效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
戴紅兵先生、陸仁芳女士及薛黎霞女士屬于該議案的關(guān)聯(lián)股東，在審議本議 案時(shí)已回避表決。
本議案獲得通過。
2、審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法 的議案》。
表決結(jié)果：同意 423,943,090 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 35,083,100 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以下 股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有 效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
戴紅兵先生、陸仁芳女士及薛黎霞女士屬于該議案的關(guān)聯(lián)股東，在審議本議 案時(shí)已回避表決。
本議案獲得通過。
3、審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
表決結(jié)果：同意 423,943,090 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 35,083,100 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以下 股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有 效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
戴紅兵先生、陸仁芳女士及薛黎霞女士屬于該議案的關(guān)聯(lián)股東，在審議本議 案時(shí)已回避表決。
本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
江蘇長三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大 會，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司“本次股東大會”的召集、召 開程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程；出席“本次股東大會”會議人員及會議 召集人資格合法有效；“本次股東大會”會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。 符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會 規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程 指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為 的通知》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》 等我國現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及江蘇德威新材料股份有限公司《公 司章程》的規(guī)定。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會決議；
2、江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 5 月 25 日
（一）會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年第三次臨時(shí)股 東大會于 2017 年 5 月 25 日（星期四）下午 14 時(shí) 30 分在江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙 南東路 99 號公司二樓會議室召開。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn) 行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 8 名，代 表股份數(shù)為 433,017,403 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 42.5749%，其中：出 席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共有 5 名，代表股份 432,934,303 股，占公司有表 決權(quán)股份總數(shù)的 42.5667%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會表決的股東及 股東代表有 3 名，代表股份 83,100 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0082%。 在本次會議中，關(guān)聯(lián)股東均已回避表決。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
會議依次審議并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了下列議案：
1、審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃(草案)及 摘要的議案》。
表決結(jié)果：同意 423,943,090 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 35,083,100 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以下 股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有 效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
戴紅兵先生、陸仁芳女士及薛黎霞女士屬于該議案的關(guān)聯(lián)股東，在審議本議 案時(shí)已回避表決。
本議案獲得通過。
2、審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法 的議案》。
表決結(jié)果：同意 423,943,090 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 35,083,100 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以下 股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有 效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
戴紅兵先生、陸仁芳女士及薛黎霞女士屬于該議案的關(guān)聯(lián)股東，在審議本議 案時(shí)已回避表決。
本議案獲得通過。
3、審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。
表決結(jié)果：同意 423,943,090 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 35,083,100 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以下 股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有 效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
戴紅兵先生、陸仁芳女士及薛黎霞女士屬于該議案的關(guān)聯(lián)股東，在審議本議 案時(shí)已回避表決。
本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
江蘇長三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大 會，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司“本次股東大會”的召集、召 開程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程；出席“本次股東大會”會議人員及會議 召集人資格合法有效；“本次股東大會”會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。 符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會 規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程 指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為 的通知》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》 等我國現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及江蘇德威新材料股份有限公司《公 司章程》的規(guī)定。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會決議；
2、江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 5 月 25 日
