一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一 次會(huì)議通知于2017年8月14日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2017年8月27日以現(xiàn)場(chǎng)方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會(huì)議 室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議《關(guān)于公司2017 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
公司《2017年半年度報(bào)告》與《2017年半年度報(bào)告摘要》詳見中國證監(jiān)會(huì)指 定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2 、審議《關(guān)于<2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告>。 的議案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3 、審議《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）所出具的審計(jì)報(bào)告 的議案》。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
4 、審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
5 、審議《關(guān)于終止< <關(guān)于投資設(shè)立德威新材料新能源產(chǎn)業(yè)基金之合作框架 協(xié)議 關(guān)于投資設(shè)立德威新材料新能源產(chǎn)業(yè)基金之合作框架 協(xié)議> > 的議案》。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
《關(guān)于終止<關(guān)于投資設(shè)立德威新材料新能源產(chǎn)業(yè)基金之合作框架協(xié)議>的 公告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 8 月 27 日
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一 次會(huì)議通知于2017年8月14日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2017年8月27日以現(xiàn)場(chǎng)方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會(huì)議 室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議《關(guān)于公司2017 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
公司《2017年半年度報(bào)告》與《2017年半年度報(bào)告摘要》詳見中國證監(jiān)會(huì)指 定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2 、審議《關(guān)于<2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告>。 的議案》。
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3 、審議《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）所出具的審計(jì)報(bào)告 的議案》。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
4 、審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
5 、審議《關(guān)于終止< <關(guān)于投資設(shè)立德威新材料新能源產(chǎn)業(yè)基金之合作框架 協(xié)議 關(guān)于投資設(shè)立德威新材料新能源產(chǎn)業(yè)基金之合作框架 協(xié)議> > 的議案》。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
《關(guān)于終止<關(guān)于投資設(shè)立德威新材料新能源產(chǎn)業(yè)基金之合作框架協(xié)議>的 公告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 8 月 27 日
