證券代碼：300325 證券簡(jiǎn)稱：德威新材 公告編號(hào)：2013-031
江蘇德威新材料股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年7月29日通過(guò)電話、郵件方式發(fā)出召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的通知，會(huì)議于2013年8月9日在江蘇省太倉(cāng)市玫瑰莊園會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
1、審議《關(guān)于公司2013年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2013年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2013年上半年經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司2013年半年度報(bào)告》與《2013年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
2、審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
為本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向花旗銀行（中國(guó)）有限公司上海分行申請(qǐng)人民幣貳仟零伍拾萬(wàn)元整的（RMB20,500,000.00）綜合授信，渣打銀行（中國(guó)）有限公司上海分行申請(qǐng)人民幣叁仟萬(wàn)元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉(cāng)城北支行申請(qǐng)人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，華夏銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣捌仟萬(wàn)元整的（RMB80,000,000.00）綜合授信，蘇州銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣叁仟萬(wàn)元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣貳億元整的（RMB200,000,000.00）綜合授信，招商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，以上授信為滾動(dòng)授信，并委托周建明先生（身份證號(hào)碼：320522196410303918）全權(quán)代表我公司簽署有關(guān)此項(xiàng)授信的一切法律文件（有效期至2013年12月31日），我公司完全接受并保證執(zhí)行由被委托人在上述授權(quán)范圍內(nèi)所簽署的一切法律文件（簽字或蓋章二者具有同等法律效力）。
3、審議《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議案》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
因公司收購(gòu)上海萬(wàn)益高分子材料有限公司及上海萬(wàn)益電纜材料銷(xiāo)售有限公司，為搭建公司未來(lái)原材料進(jìn)口及產(chǎn)品出口統(tǒng)一平臺(tái)，公司擬使用自有資金1000萬(wàn)港幣，在香港設(shè)立全資子公司--香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司（暫定名）。設(shè)立香港全資子公司是實(shí)施公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要一環(huán)，有助于提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，拓寬公司海外市場(chǎng)，促進(jìn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展。上述設(shè)立全資子公司的事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)。
三、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2013年7月29日通過(guò)電話、郵件方式發(fā)出召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議的通知，會(huì)議于2013年8月9日在江蘇省太倉(cāng)市玫瑰莊園會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
1、審議《關(guān)于公司2013年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2013年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2013年上半年經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司2013年半年度報(bào)告》與《2013年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
2、審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
為本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向花旗銀行（中國(guó)）有限公司上海分行申請(qǐng)人民幣貳仟零伍拾萬(wàn)元整的（RMB20,500,000.00）綜合授信，渣打銀行（中國(guó)）有限公司上海分行申請(qǐng)人民幣叁仟萬(wàn)元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉(cāng)城北支行申請(qǐng)人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，華夏銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣捌仟萬(wàn)元整的（RMB80,000,000.00）綜合授信，蘇州銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣叁仟萬(wàn)元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣貳億元整的（RMB200,000,000.00）綜合授信，招商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，以上授信為滾動(dòng)授信，并委托周建明先生（身份證號(hào)碼：320522196410303918）全權(quán)代表我公司簽署有關(guān)此項(xiàng)授信的一切法律文件（有效期至2013年12月31日），我公司完全接受并保證執(zhí)行由被委托人在上述授權(quán)范圍內(nèi)所簽署的一切法律文件（簽字或蓋章二者具有同等法律效力）。
3、審議《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議案》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
因公司收購(gòu)上海萬(wàn)益高分子材料有限公司及上海萬(wàn)益電纜材料銷(xiāo)售有限公司，為搭建公司未來(lái)原材料進(jìn)口及產(chǎn)品出口統(tǒng)一平臺(tái)，公司擬使用自有資金1000萬(wàn)港幣，在香港設(shè)立全資子公司--香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司（暫定名）。設(shè)立香港全資子公司是實(shí)施公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要一環(huán)，有助于提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，拓寬公司海外市場(chǎng)，促進(jìn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展。上述設(shè)立全資子公司的事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)。
三、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2013年8月10日
