一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二 次臨時會議通知于 2016 年 5 月 25 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2016 年 5 月 30 日（星期一）上午 9：30 以現(xiàn)場表決和 通訊表決相結(jié)合的方式召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于對公司全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司進行增資的議案》； 《關(guān)于向全資子公司增資的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項議案予以通過。
三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十二次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 5 月 30 日