一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次臨時會議通知于2016年11月25日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2016年12月1日以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合的方式在公司 二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關于對公司全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司進行增資的議案》。
公司全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司自成立以來已初具規(guī)模，且業(yè)務前景良好。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需求，為了進一步擴大蘇州德威商業(yè)保理有限公司的業(yè)務，增加新的利潤增長點，公司擬用自有資金對蘇州德威商業(yè)保理有限公 司增資 5000 萬元，增資完成后，蘇州德威商業(yè)保理有限公司的注冊資本變?yōu)椋?15000 萬元。
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權；0名反對。
《關于向全資子公司增資的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十六次臨時會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2016 年 12 月 1 日