本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開及審議情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年10月16日通過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第六次會議的通知，會議于2015年10月25 日以現(xiàn)場方式召開，會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，符合《公 司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持，會 議審議并通過了以下議案：
1、審議《關于公司2015年第三季度的議案》； 監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司2015年第三季度報告的程序符合法律、 行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2015 年第三季度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 《公司 2015 年第三季度報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項議案予以通過。
2、審議《關于公司對上海捷報信息科技有限公司進行投資的議案》。 公司以自有資金 1000 萬元對上海捷報信息科技有限公司進行投資，投資完 成后，公司持有上海捷報信息科技有限公司 51%的股權(quán)。 議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項議案予以通過。
二、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會
2015年10月26日