一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 11 月 13 日通 過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議的通知，會(huì)議于 2015 年 11 月 18 日（星期三）上午 11：30 以現(xiàn)場表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決 監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人。會(huì)議符合《公司法》及公司《章程》的有 關(guān)規(guī)定，會(huì)議及表決合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司<限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 （草案）及其摘要>的議案》 監(jiān)事會(huì)經(jīng)討論審議，通過了公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要， 并對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《中 華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格， 不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的，不存在最近三 年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的，符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦 法》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄 1-3 號(hào)》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《限制性股 票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股 票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。 本議案具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
2、審議通過了《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí) 施考核管理辦法的議案》 本議案具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
3、審議通過了《關(guān)于將公司實(shí)際控制人周建明先生作為限制性股票激勵(lì)計(jì) 劃激勵(lì)對(duì)象的議案》 將周建明先生作為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象，授予其 45 萬股限制性股票， 因其為實(shí)際控制人，根據(jù)《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘 1 號(hào)》的規(guī)定， 周建明先生作 為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象資格及獲授數(shù)量須經(jīng)德威新材股東大會(huì)表決通 過，且股東大會(huì)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決時(shí)，周建明先生及關(guān)聯(lián)股東須回避表決。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
4、審議通過了《關(guān)于為控股子公司進(jìn)行擔(dān)保的議案》 同意公司為控股子公司揚(yáng)州德威新材料有限公司及蘇州工訊科技有限公司 向銀行提供擔(dān)保。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 11 月 13 日通 過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議的通知，會(huì)議于 2015 年 11 月 18 日（星期三）上午 11：30 以現(xiàn)場表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決 監(jiān)事 3 人，實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 人。會(huì)議符合《公司法》及公司《章程》的有 關(guān)規(guī)定，會(huì)議及表決合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司<限制性股票激勵(lì)計(jì)劃 （草案）及其摘要>的議案》 監(jiān)事會(huì)經(jīng)討論審議，通過了公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要， 并對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《中 華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格， 不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選的，不存在最近三 年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的，符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦 法》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄 1-3 號(hào)》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《限制性股 票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股 票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。 本議案具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
2、審議通過了《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí) 施考核管理辦法的議案》 本議案具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
3、審議通過了《關(guān)于將公司實(shí)際控制人周建明先生作為限制性股票激勵(lì)計(jì) 劃激勵(lì)對(duì)象的議案》 將周建明先生作為限制性股票激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象，授予其 45 萬股限制性股票， 因其為實(shí)際控制人，根據(jù)《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘 1 號(hào)》的規(guī)定， 周建明先生作 為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象資格及獲授數(shù)量須經(jīng)德威新材股東大會(huì)表決通 過，且股東大會(huì)對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決時(shí)，周建明先生及關(guān)聯(lián)股東須回避表決。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
4、審議通過了《關(guān)于為控股子公司進(jìn)行擔(dān)保的議案》 同意公司為控股子公司揚(yáng)州德威新材料有限公司及蘇州工訊科技有限公司 向銀行提供擔(dān)保。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2015 年 11 月 18 日
