一、監(jiān)事會會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 3 月 28 日通 過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第七次會議的通知，會議于 2016 年 4 月 7 日（星期四）上午 11： 00 以現(xiàn)場表決方式召開。會議應參加表決監(jiān)事 3 人， 實際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公 司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 。 《2015 年度監(jiān)事會工作報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、審議通過了《關于 2015 年年度報告及年度報告摘要的議案》 。 《2015 年度報告》與《2015 年度報告摘要》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信 息披露網站。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 經審議，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司 2015 年年度報告的程序符合 法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司 2014 年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3、審議通過了《關于公司 2015 年度財務決算報告的議案》 。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
4、審議通過了《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度募集資金存 放與使用情況的專項報告>的議案》 。 《2015 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網站。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 經審議，監(jiān)事會認為：公司募集資金的管理、使用及運作程序符合公司《募 集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī) 則的規(guī)定，募集資金的實際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不 存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金 投資項目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵 觸。
5、審議通過了《關于公司 2016 年董事、監(jiān)事薪酬的議案》 。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 經審議，監(jiān)事會認為：公司的董事、監(jiān)事薪酬標準是綜合考慮公司的實際經 營情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調動公司董事的工作積極 性，有利于公司長遠發(fā)展。公司董事會對董事、監(jiān)事薪酬相關議案的審議及表決 程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司 章程》的有關規(guī)定，程序合法有效。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網站。
6、審議通過了《關于公司 2016 年高級管理人員薪酬的議案》； 。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 經審議，監(jiān)事會認為：公司的高級管理人員薪酬標準是綜合考慮公司的實際 經營情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調動公司高級管理人員 的工作積極性，有利于公司長遠發(fā)展。公司董事會對高級管理人員薪酬相關議案 的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指 引》和《公司章程》的有關規(guī)定，程序合法有效。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網站。
7、審議通過了《關于公司 2015 年度利潤分配方案的議案》 。 經審議，公司 2015 年度利潤分配方案為：以截止 2016 年 4 月公司完成非公 開發(fā)行后的總股本 400,428,954 股為基數，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.4 元人民幣（含稅），共計派送現(xiàn)金紅利 16,017,158.16 元。公司 2015 年度利潤 分配符合公司實際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定的情形， 未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發(fā)展。 公司獨立董事對公司 2015 年度利潤分配方案發(fā)表了獨立意見。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 監(jiān)事會認為：上述利潤分配方案符合公司未來經營計劃的實施和全體股東的 長遠利益，同意將該利潤分配方案提交公司 2015 年年度股東大會審議。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網站。
8、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》 。 根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，并經公司獨立董 事事前同意，公司擬繼續(xù)聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機構，聘期一年。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 經審議，監(jiān)事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2015 年度審計機構，能夠認真履行其審計職責，并通過實施審計工作，客觀評價公司 財務狀況和經營成果，獨立發(fā)表審計意見。監(jiān)事會同意，根據《中華人民共和國 公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規(guī)定，并經公司獨立董事事 前同意，公司繼續(xù)聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財 務報告審計機構，聘期一年，由股東大會授權董事會決定其報酬事宜。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網站。
9、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》 。 公司為保證日常經營所需資金和業(yè)務發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財 務結構、補充流動資金和降低財務費用，公司擬向中國銀行股份有限公司太倉分 行、中國工商銀行股份有限公司太倉支行、江蘇銀行股份有限公司太倉支行申、 中國民生銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司太倉支行、中國光 大銀行股份有限公司太倉支行、中國農業(yè)銀行股份有限公司太倉分行、南京銀行 股份有限公司蘇州分行申請綜合授信，并授權周建明先生代表公司簽署相關文 件，授權陸文淵先生辦理相關手續(xù)。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
10、審議通過了《關于審議立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審 計報告的議案》 。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
11、審議通過了《關于<2015 年江蘇德威新材料股份有限公司內部控制評價 報告>的議案》 。 《江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度內部控制評價報告》詳見中國證 監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 經審議，監(jiān)事會認為：公司已建立較完善的內部組織結構，建立健全了覆蓋 公司各環(huán)節(jié)的內部控制制度，內審部及人員配備到位，保證了公司內部控制活動 的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報告期內，公司內部控制制度健全且能有效運行，不存在重 大缺陷，公司《2015年度內部控制自我評價報告》真實、完整、客觀地反映了公 司內部控制的實際情況。
12、審議通過了《關于公司控股子公司蘇州工訊科技有限公司與蘇州迪森 生物能源有限公司共同設立蘇州工訊售電有限公司的議案》。 議案表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 3 月 28 日通 過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第七次會議的通知，會議于 2016 年 4 月 7 日（星期四）上午 11： 00 以現(xiàn)場表決方式召開。會議應參加表決監(jiān)事 3 人， 實際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公 司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告的議案》 。 《2015 年度監(jiān)事會工作報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、審議通過了《關于 2015 年年度報告及年度報告摘要的議案》 。 《2015 年度報告》與《2015 年度報告摘要》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信 息披露網站。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 經審議，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司 2015 年年度報告的程序符合 法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司 2014 年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3、審議通過了《關于公司 2015 年度財務決算報告的議案》 。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
4、審議通過了《關于<江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度募集資金存 放與使用情況的專項報告>的議案》 。 《2015 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網站。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 經審議，監(jiān)事會認為：公司募集資金的管理、使用及運作程序符合公司《募 集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī) 則的規(guī)定，募集資金的實際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不 存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金 投資項目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵 觸。
5、審議通過了《關于公司 2016 年董事、監(jiān)事薪酬的議案》 。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 經審議，監(jiān)事會認為：公司的董事、監(jiān)事薪酬標準是綜合考慮公司的實際經 營情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調動公司董事的工作積極 性，有利于公司長遠發(fā)展。公司董事會對董事、監(jiān)事薪酬相關議案的審議及表決 程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司 章程》的有關規(guī)定，程序合法有效。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網站。
6、審議通過了《關于公司 2016 年高級管理人員薪酬的議案》； 。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 經審議，監(jiān)事會認為：公司的高級管理人員薪酬標準是綜合考慮公司的實際 經營情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調動公司高級管理人員 的工作積極性，有利于公司長遠發(fā)展。公司董事會對高級管理人員薪酬相關議案 的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指 引》和《公司章程》的有關規(guī)定，程序合法有效。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網站。
7、審議通過了《關于公司 2015 年度利潤分配方案的議案》 。 經審議，公司 2015 年度利潤分配方案為：以截止 2016 年 4 月公司完成非公 開發(fā)行后的總股本 400,428,954 股為基數，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.4 元人民幣（含稅），共計派送現(xiàn)金紅利 16,017,158.16 元。公司 2015 年度利潤 分配符合公司實際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定的情形， 未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經營和健康發(fā)展。 公司獨立董事對公司 2015 年度利潤分配方案發(fā)表了獨立意見。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 監(jiān)事會認為：上述利潤分配方案符合公司未來經營計劃的實施和全體股東的 長遠利益，同意將該利潤分配方案提交公司 2015 年年度股東大會審議。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網站。
8、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》 。 根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，并經公司獨立董 事事前同意，公司擬繼續(xù)聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機構，聘期一年。 本議案需提交公司 2015 年年度股東大會審議。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 經審議，監(jiān)事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2015 年度審計機構，能夠認真履行其審計職責，并通過實施審計工作，客觀評價公司 財務狀況和經營成果，獨立發(fā)表審計意見。監(jiān)事會同意，根據《中華人民共和國 公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規(guī)定，并經公司獨立董事事 前同意，公司繼續(xù)聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財 務報告審計機構，聘期一年，由股東大會授權董事會決定其報酬事宜。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網站。
9、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》 。 公司為保證日常經營所需資金和業(yè)務發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財 務結構、補充流動資金和降低財務費用，公司擬向中國銀行股份有限公司太倉分 行、中國工商銀行股份有限公司太倉支行、江蘇銀行股份有限公司太倉支行申、 中國民生銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司太倉支行、中國光 大銀行股份有限公司太倉支行、中國農業(yè)銀行股份有限公司太倉分行、南京銀行 股份有限公司蘇州分行申請綜合授信，并授權周建明先生代表公司簽署相關文 件，授權陸文淵先生辦理相關手續(xù)。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
10、審議通過了《關于審議立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審 計報告的議案》 。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
11、審議通過了《關于<2015 年江蘇德威新材料股份有限公司內部控制評價 報告>的議案》 。 《江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年度內部控制評價報告》詳見中國證 監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。 經審議，監(jiān)事會認為：公司已建立較完善的內部組織結構，建立健全了覆蓋 公司各環(huán)節(jié)的內部控制制度，內審部及人員配備到位，保證了公司內部控制活動 的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報告期內，公司內部控制制度健全且能有效運行，不存在重 大缺陷，公司《2015年度內部控制自我評價報告》真實、完整、客觀地反映了公 司內部控制的實際情況。
12、審議通過了《關于公司控股子公司蘇州工訊科技有限公司與蘇州迪森 生物能源有限公司共同設立蘇州工訊售電有限公司的議案》。 議案表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會
2016 年 4 月 9 日
