一、監(jiān)事會會議召開及審議情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年12月31日通過電 話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第七次臨時會議的通知，會議于2016年1月5 日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，符合 《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持， 會議審議并通過了以下議案：
1、審議《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》； 議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項議案予以通過。
二、備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第七次臨時會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會
2016年1月5日