本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第五次 臨時(shí)會(huì)議通知于 2015 年 9 月 15 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達(dá)。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2015 年 9 月 21 日（星期一）下午 2：30 以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表 決相結(jié)合方式召開(kāi)。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。
4、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持。 5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司的議案》。 議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
三、備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2015 年 9 月 21 日