江蘇德威新材料股份有限公司 
第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議審議情況 
 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年5月16日通過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第一次會議的通知，會議于2014年5月27日在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由公司監(jiān)事薛黎霞女士主持，會議審議并通過了以下議案： 

• 審議《關于選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》；

為保證監(jiān)事會有效運作，切實履行職責，選舉薛黎霞女士為公司第五屆監(jiān)事會主席。
表決結果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權；0名反對。
二、備查文件 
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議。 
 
    特此公告。
 
 
江蘇德威新材料股份有限公司
                                                      監(jiān)事會 
二０一四年五月二十七日 
 
 
 
 
 
附：薛黎霞女士簡歷
薛黎霞，女，1956年生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士，注冊會計師、高級會計師，現(xiàn)任職于上海宏大東亞會計師事務所、上海中騁投資有限公司、上海萬益高分子材料有限公司、上海萬益電纜材料銷售有限公司、香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司。持有公司股票414,760股。
截至公告日，薛黎霞女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。