特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015 年第三次臨時股東大 會于 2015 年 12 月 18 日（星期五）下午 14 時 30 分在江蘇省太倉市新港公路現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 進行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況 參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 8 名，代 表股份 164,222,705 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 51.32%，其中：出席現(xiàn)場會 議的股東及股東代表共有 8 名，代表股份 164,222,705 股，占公司有表決權(quán)股份 總數(shù)的 51.32%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表有 0 名，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況 會議依次審議并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了下列議案：
1、逐項審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司限制性股票激勵計劃（草 案）及其摘要的議案》；
1.1 激勵對象的確定依據(jù)和范圍 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.2 激勵計劃的股票來源、標的股票的數(shù)量 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.3 激勵對象獲授的限制性股票分配情況 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.4 激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日、禁售期 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.5 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.6 限制性股票的授予與解鎖條件 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.7 限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.8 限制性股票會計處理 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.9 公司授予權(quán)益、激勵對象解鎖的程序 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.10 公司/激勵對象各自的權(quán)利義務(wù) 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.11 公司/激勵對象發(fā)生異動的處理 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.12 限制性股票回購注銷原則 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
2、審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司<限制性股票激勵計劃實施考核 管理辦法>的議案》 表決結(jié)果：同意 164,222,705 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 36,946,805 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。
3、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān) 事宜的議案》 表決結(jié)果：同意 164,222,705 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 36,946,805 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。 4、審議《關(guān)于將實際控制人周建明先生作為限制性股票激勵計劃激勵對象 的議案》 表決結(jié)果：同意 58,946,805 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 36,946,805 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見 江蘇長三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大 會，并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司 2015 年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他 規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格均合法、有效；本次 會議審議的議案合法、有效；本次會議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司 章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會決議；
2、江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015 年第三次臨時股東大 會于 2015 年 12 月 18 日（星期五）下午 14 時 30 分在江蘇省太倉市新港公路現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議室召開。會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 進行。本次會議由公司董事會召集，董事長周建明先生主持。會議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況 參與本次股東大會表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 8 名，代 表股份 164,222,705 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 51.32%，其中：出席現(xiàn)場會 議的股東及股東代表共有 8 名，代表股份 164,222,705 股，占公司有表決權(quán)股份 總數(shù)的 51.32%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會表決的股東及股東代表有 0 名，代表股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會議。
二、議案審議表決情況 會議依次審議并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了下列議案：
1、逐項審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司限制性股票激勵計劃（草 案）及其摘要的議案》；
1.1 激勵對象的確定依據(jù)和范圍 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.2 激勵計劃的股票來源、標的股票的數(shù)量 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.3 激勵對象獲授的限制性股票分配情況 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.4 激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖日、禁售期 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.5 限制性股票的授予價格和授予價格的確定方法 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.6 限制性股票的授予與解鎖條件 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.7 限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.8 限制性股票會計處理 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.9 公司授予權(quán)益、激勵對象解鎖的程序 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.10 公司/激勵對象各自的權(quán)利義務(wù) 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.11 公司/激勵對象發(fā)生異動的處理 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
1.12 限制性股票回購注銷原則 表決結(jié)果：同意 56,545,505 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 34,545,505 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
2、審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司<限制性股票激勵計劃實施考核 管理辦法>的議案》 表決結(jié)果：同意 164,222,705 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 36,946,805 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。本議案獲得通過。
3、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關(guān) 事宜的議案》 表決結(jié)果：同意 164,222,705 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 36,946,805 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。 4、審議《關(guān)于將實際控制人周建明先生作為限制性股票激勵計劃激勵對象 的議案》 表決結(jié)果：同意 58,946,805 股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票） 所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議的股東及股東代表（含 網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨或者合計持有公司 5%以下股份的中小股東表決情況為：同意 36,946,805 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見 江蘇長三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大 會，并出具法律意見書。該法律意見書認為：公司 2015 年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他 規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格均合法、有效；本次 會議審議的議案合法、有效；本次會議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司 章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會決議；
2、江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 12 月 18 日
