本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示： 1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形； 2、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加或變更議案； 3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015 年第二次臨時(shí)股東 大會(huì)于 2015 年 9 月 25 日（星期五）下午 14 時(shí) 30 分在江蘇省太倉市新港公路現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議室召開。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 進(jìn)行。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長周建明先生主持。會(huì)議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況 參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 10 名， 代表股份 174,218,850 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 54.44%，其中：出席現(xiàn)場(chǎng) 會(huì)議的股東及股東代表共有 8 名，代表股份 164,218,805 股，占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的 51.32%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表 有 2 名，代表股份 10,000,045 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.125%。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會(huì)議。 二、議案審議表決情況 會(huì)議依次審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了下列議案：
1、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》； 表決結(jié)果：同意 174,218,850 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意 46,942,950 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見 江蘇長三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大 會(huì)，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他 規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格均合法、有效；本次 會(huì)議審議的議案合法、有效；本次會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及 《公司 章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、 江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第二次 臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
特別提示： 1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形； 2、本次股東大會(huì)召開期間沒有增加或變更議案； 3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015 年第二次臨時(shí)股東 大會(huì)于 2015 年 9 月 25 日（星期五）下午 14 時(shí) 30 分在江蘇省太倉市新港公路現(xiàn) 代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議室召開。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 進(jìn)行。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長周建明先生主持。會(huì)議的召開符合《中 華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股 份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況 參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表（包括委托代理人）共有 10 名， 代表股份 174,218,850 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 54.44%，其中：出席現(xiàn)場(chǎng) 會(huì)議的股東及股東代表共有 8 名，代表股份 164,218,805 股，占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的 51.32%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會(huì)表決的股東及股東代表 有 2 名，代表股份 10,000,045 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.125%。 公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員和公司聘任的見證 律師等列席了本次會(huì)議。 二、議案審議表決情況 會(huì)議依次審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了下列議案：
1、審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》； 表決結(jié)果：同意 174,218,850 股，占出席會(huì)議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議的股東及股東代 表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的股東及 股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5% 以下股份的中小股東表決情況為：同意 46,942,950 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投 票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以 下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持 有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。 本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見 江蘇長三角律師事務(wù)所委派了陳議律師、馮穎律師出席并見證了本次股東大 會(huì)，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì) 的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他 規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格均合法、有效；本次 會(huì)議審議的議案合法、有效；本次會(huì)議的表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及 《公司 章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、 江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年第二次 臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 9 月 25 日
