一、基本情況概述
（1）對(duì)外投資的基本情況 為了推動(dòng)江蘇德威新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德威新材”或“公司”） 在新能源領(lǐng)域整體布局，在全球范圍內(nèi)投資于有重大意義的標(biāo)的,公司全資子公 司香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港德威”）于2016年4月22 日與方圓資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“Prudence”）、香港互興資本管理有限 公司簽訂三方合作協(xié)議，由Prudence設(shè)立并管理 M Glory SP基金（暫定名，以 最終核實(shí)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)曼基金”），香港互興資本管理有限公司提供投資 建議?；饠M投資于新能源汽車的境外新能源電池技術(shù)領(lǐng)域，通過(guò)產(chǎn)業(yè)整合與并 購(gòu)重組等方式，深化公司國(guó)際經(jīng)營(yíng)管理，推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司的整 體戰(zhàn)略布局，提高和鞏固公司在軍工新能源行業(yè)的地位。
（2）對(duì)外投資審批程序 本次對(duì)外投資已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。 本項(xiàng)對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的 重大資產(chǎn)重組。 本協(xié)議自公司、互興資產(chǎn)與Prudence法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加蓋公 章后成立，后續(xù)如有補(bǔ)充協(xié)議則自公司、互興資產(chǎn)與Prudence法定代表人或授權(quán) 代理人簽字并加蓋公章后成立。
一、 合作方介紹
（1）香港互興資本管理有限公司
注冊(cè)地址：Suite 504 Bank of America, Tower 12 Harcourt Rd, Central Hong Kong 成立日期：2016年2月11日 企業(yè)類型：有限公司 主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資管理、受托資產(chǎn)管理；投資顧問(wèn)；財(cái)務(wù)顧問(wèn)；受托管理股權(quán) 投資基金； 公司與香港互興資本管理有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（2）Prudence Asset Management Limited 中文譯名：方圓資產(chǎn)管理有限公司 注冊(cè)地址：309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 企業(yè)類型：有限公司 主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資管理，受托資產(chǎn)管理；投資顧問(wèn)；財(cái)務(wù)顧問(wèn)；委托管理股權(quán) 投資基金
二、投資標(biāo)的基本情況
（1）投資設(shè)立方式
投資主體為香港德威，無(wú)其他出資主體。截至目前，投資的資金尚未投入， 公司將會(huì)根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況投入。
（2）設(shè)立的基金的基本情況
基金名稱：M Glory SP 基金性質(zhì)：開(kāi)放式基金 會(huì)計(jì)核算方式:序列會(huì)計(jì)法 投資范圍：股權(quán)，股票，債券，衍生品，期貨，期權(quán)等 成立背景：基金咨詢顧問(wèn)互興資產(chǎn)擁有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和跨境并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，篩 選境外部分優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目建議進(jìn)行投資或并購(gòu)。
三、經(jīng)營(yíng)管理模式
本基金為開(kāi)放式基金，Prudence為投資經(jīng)理，負(fù)責(zé)基金的設(shè)立及日常經(jīng)營(yíng)管 理事務(wù)，互興資產(chǎn)為開(kāi)曼投資經(jīng)理的咨詢顧問(wèn)，負(fù)責(zé)向基金的項(xiàng)目投資、投后管 理、退出、分配等作出建議。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
（1）投資的目的
設(shè)立開(kāi)曼基金是為了加快公司在軍工新能源領(lǐng)域發(fā)展的步伐，抓住軍民融合 契機(jī)，通過(guò)投資境外新能源電池領(lǐng)域，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，培育新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增 強(qiáng)公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。 （2）存在的風(fēng)險(xiǎn)
面對(duì)當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)的諸多不確定性，海外投資并購(gòu)存在進(jìn)入時(shí)機(jī)、市場(chǎng)變化 等風(fēng)險(xiǎn)。 基于上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將積極加強(qiáng)投資決策與風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力 和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以有效防范風(fēng)險(xiǎn)。 此外，鑒于本次投資事項(xiàng)是公司首次在境外實(shí)施投資并購(gòu)，存在一定的不確 定性和投資風(fēng)險(xiǎn)，為切實(shí)保障中小股東的利益，公司控股股東蘇州德威投資有限 公司承諾：若公司此項(xiàng)投資產(chǎn)生損失，蘇州德威投資有限公司將對(duì)公司因此項(xiàng)投 資產(chǎn)生的損失予以全額彌補(bǔ)。
五、其他相關(guān)說(shuō)明
公司將根據(jù)后續(xù)的實(shí)際工作進(jìn)展及時(shí)如實(shí)披露投資的進(jìn)展情況。
六、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議； 2、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議； 3、公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
（1）對(duì)外投資的基本情況 為了推動(dòng)江蘇德威新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德威新材”或“公司”） 在新能源領(lǐng)域整體布局，在全球范圍內(nèi)投資于有重大意義的標(biāo)的,公司全資子公 司香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港德威”）于2016年4月22 日與方圓資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“Prudence”）、香港互興資本管理有限 公司簽訂三方合作協(xié)議，由Prudence設(shè)立并管理 M Glory SP基金（暫定名，以 最終核實(shí)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)曼基金”），香港互興資本管理有限公司提供投資 建議?；饠M投資于新能源汽車的境外新能源電池技術(shù)領(lǐng)域，通過(guò)產(chǎn)業(yè)整合與并 購(gòu)重組等方式，深化公司國(guó)際經(jīng)營(yíng)管理，推進(jìn)軍民融合深度發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司的整 體戰(zhàn)略布局，提高和鞏固公司在軍工新能源行業(yè)的地位。
（2）對(duì)外投資審批程序 本次對(duì)外投資已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。 本項(xiàng)對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的 重大資產(chǎn)重組。 本協(xié)議自公司、互興資產(chǎn)與Prudence法定代表人或授權(quán)代理人簽字并加蓋公 章后成立，后續(xù)如有補(bǔ)充協(xié)議則自公司、互興資產(chǎn)與Prudence法定代表人或授權(quán) 代理人簽字并加蓋公章后成立。
一、 合作方介紹
（1）香港互興資本管理有限公司
注冊(cè)地址：Suite 504 Bank of America, Tower 12 Harcourt Rd, Central Hong Kong 成立日期：2016年2月11日 企業(yè)類型：有限公司 主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資管理、受托資產(chǎn)管理；投資顧問(wèn)；財(cái)務(wù)顧問(wèn)；受托管理股權(quán) 投資基金； 公司與香港互興資本管理有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（2）Prudence Asset Management Limited 中文譯名：方圓資產(chǎn)管理有限公司 注冊(cè)地址：309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands 企業(yè)類型：有限公司 主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資管理，受托資產(chǎn)管理；投資顧問(wèn)；財(cái)務(wù)顧問(wèn)；委托管理股權(quán) 投資基金
二、投資標(biāo)的基本情況
（1）投資設(shè)立方式
投資主體為香港德威，無(wú)其他出資主體。截至目前，投資的資金尚未投入， 公司將會(huì)根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況投入。
（2）設(shè)立的基金的基本情況
基金名稱：M Glory SP 基金性質(zhì)：開(kāi)放式基金 會(huì)計(jì)核算方式:序列會(huì)計(jì)法 投資范圍：股權(quán)，股票，債券，衍生品，期貨，期權(quán)等 成立背景：基金咨詢顧問(wèn)互興資產(chǎn)擁有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和跨境并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，篩 選境外部分優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目建議進(jìn)行投資或并購(gòu)。
三、經(jīng)營(yíng)管理模式
本基金為開(kāi)放式基金，Prudence為投資經(jīng)理，負(fù)責(zé)基金的設(shè)立及日常經(jīng)營(yíng)管 理事務(wù)，互興資產(chǎn)為開(kāi)曼投資經(jīng)理的咨詢顧問(wèn)，負(fù)責(zé)向基金的項(xiàng)目投資、投后管 理、退出、分配等作出建議。
四、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
（1）投資的目的
設(shè)立開(kāi)曼基金是為了加快公司在軍工新能源領(lǐng)域發(fā)展的步伐，抓住軍民融合 契機(jī)，通過(guò)投資境外新能源電池領(lǐng)域，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，培育新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，增 強(qiáng)公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。 （2）存在的風(fēng)險(xiǎn)
面對(duì)當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)的諸多不確定性，海外投資并購(gòu)存在進(jìn)入時(shí)機(jī)、市場(chǎng)變化 等風(fēng)險(xiǎn)。 基于上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將積極加強(qiáng)投資決策與風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力 和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以有效防范風(fēng)險(xiǎn)。 此外，鑒于本次投資事項(xiàng)是公司首次在境外實(shí)施投資并購(gòu)，存在一定的不確 定性和投資風(fēng)險(xiǎn)，為切實(shí)保障中小股東的利益，公司控股股東蘇州德威投資有限 公司承諾：若公司此項(xiàng)投資產(chǎn)生損失，蘇州德威投資有限公司將對(duì)公司因此項(xiàng)投 資產(chǎn)生的損失予以全額彌補(bǔ)。
五、其他相關(guān)說(shuō)明
公司將根據(jù)后續(xù)的實(shí)際工作進(jìn)展及時(shí)如實(shí)披露投資的進(jìn)展情況。
六、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議； 2、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議； 3、公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
江蘇德威新材股份有限公司
董事會(huì)
2016年4月25日
