根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的 規(guī)定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次 會議于2016年10月24日召開，決定于2016年11月9日下午14:30召開2016年第三次 臨時股東大會，會議具體相關事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次年度股東大會會議的召開符合有關法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間： （1）現(xiàn)場召開時間：2016年11月9日（星期三）下午14:30 （2）網(wǎng)絡投票時間：2016年11月8日15:00—2016年11月9日15:00，其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2016年11月9日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2016年11月8日15:00至2016年11月9 日15:00
5、股權登記日：2016年11月4日（星期五）
6、出席會議的對象： （1）截至2016年11月4日（星期五）下午深圳證券交易所交易結束后在中國 證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（上述公司全體股東 均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該 股東代理人不必是公司的股東）； （2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； （3）會議見證律師。
7、現(xiàn)場會議地點：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議 室
8、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在 網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
9、參加會議方式：同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一 種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項 本次股東大會審議的議案為：
1、審議《關于為控股子公司提供擔保的議案》； 本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨計票，公司將根據(jù)計票結果進行公開披露。本次股東大會所有提案內容已經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見 2016 年 10 月 25 日的中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式： （1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證（委托出席者持委托授權書及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)； （2）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、 股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； （3）股東可采用現(xiàn)場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2016年11月8日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述 材料原件并提交給公司。 2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2016年11月8日上午10：00至下 午16：00。 3、登記地點：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李紅梅女士 陸玲女士 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請注明“股東大會”字樣） 地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號董事會辦公室 2、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。 3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到 會場辦理登記手續(xù)。 4、網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 10 月 24 日
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年第三次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次年度股東大會會議的召開符合有關法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間： （1）現(xiàn)場召開時間：2016年11月9日（星期三）下午14:30 （2）網(wǎng)絡投票時間：2016年11月8日15:00—2016年11月9日15:00，其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2016年11月9日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2016年11月8日15:00至2016年11月9 日15:00
5、股權登記日：2016年11月4日（星期五）
6、出席會議的對象： （1）截至2016年11月4日（星期五）下午深圳證券交易所交易結束后在中國 證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（上述公司全體股東 均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該 股東代理人不必是公司的股東）； （2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； （3）會議見證律師。
7、現(xiàn)場會議地點：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會議 室
8、會議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在 網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
9、參加會議方式：同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一 種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項 本次股東大會審議的議案為：
1、審議《關于為控股子公司提供擔保的議案》； 本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨計票，公司將根據(jù)計票結果進行公開披露。本次股東大會所有提案內容已經(jīng)公司第五屆董事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見 2016 年 10 月 25 日的中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記方式： （1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證（委托出席者持委托授權書及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)； （2）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、 股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； （3）股東可采用現(xiàn)場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2016年11月8日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述 材料原件并提交給公司。 2、登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2016年11月8日上午10：00至下 午16：00。 3、登記地點：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李紅梅女士 陸玲女士 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請注明“股東大會”字樣） 地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號董事會辦公室 2、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。 3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到 會場辦理登記手續(xù)。 4、網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 10 月 24 日
