根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的 規(guī)定，江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次 會(huì)議于2016年2月25日召開，決定于2016年3月15日（星期二）下午14:30召開2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司 章程》的規(guī)定。會(huì)議具體相關(guān)事項(xiàng)如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2016年3月15日（星期二）下午14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年3月14日15:00—2016年3月15日15:00，其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年3月15日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016年3月14日15:00至2016年3月15 日15:00。
5、股權(quán)登記日：2016年3月11日（星期五）
6、出席會(huì)議的對(duì)象： （1）截至2016年3月11日（星期五）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國 證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東（上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該 股東代理人不必是公司的股東）； （2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員； （3）會(huì)議見證律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議 室
8、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可 以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
9、參加會(huì)議方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一 種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》；
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行 股票相關(guān)事宜有效期的議案》。 本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開 披露。本次股東大會(huì)所有提案內(nèi)容已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過， 具體內(nèi)容詳見 2016 年 2 月 25 日的中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式： （1）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證（委托出席者持委托授權(quán)書及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)； （2）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； （3）股東可采用現(xiàn)場(chǎng)登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關(guān)證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2016年3月14日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述 材料原件并提交給公司。
2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2016年3月14日上午10：00至下 午16：00。 3、登記地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通 過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加 網(wǎng)絡(luò)投票。
（一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序 1、本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年3月15日上午9： 30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操 作。 2、深市股東投票代碼：“365325”； 投票簡(jiǎn)稱為“德威投票”。 3、在投票當(dāng)日，“德威投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì) 審議的議案總數(shù)。 4、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序 （1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。 （2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)： 100.00 元代表總 議案，1.00 元代表議案1，以此類推。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有 議案表達(dá)相同意見。 每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表： 議案號(hào) 議案內(nèi)容 委托價(jià)格 總議案 本次臨時(shí)股東大會(huì)所有議案 100 1 《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效 期的議案》 1.00 2 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次 2.00非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》 ②在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表“同意”，2股代表“反對(duì)”，3股代表“棄 權(quán)”。 在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下： 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。在股東對(duì)同一議案 出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投 票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他 未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投 票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)， 視為未參與投票。 不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處 理，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身 份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身 份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù) 專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā) 出后，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日 方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申 請(qǐng)。 2 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 可 登 錄 網(wǎng) 址 http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間 表決意見類型 委托數(shù)量 同意 1股 反對(duì) 2股 棄權(quán) 3股 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年3月14日15:00至2016年3月15 日15:00期間的任意時(shí)間。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng) 1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深圳證券 交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一 次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的， 在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于 該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李紅梅 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣） 地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)董事會(huì)辦公室
2、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。 3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到 會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大 會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
附件一：授權(quán)委托書
附件二：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2016年3月15日（星期二）下午14:30 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年3月14日15:00—2016年3月15日15:00，其中： ① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2016年3月15日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016年3月14日15:00至2016年3月15 日15:00。
5、股權(quán)登記日：2016年3月11日（星期五）
6、出席會(huì)議的對(duì)象： （1）截至2016年3月11日（星期五）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國 證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東（上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該 股東代理人不必是公司的股東）； （2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員； （3）會(huì)議見證律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園二樓會(huì)議 室
8、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可 以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
9、參加會(huì)議方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一 種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》；
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開發(fā)行 股票相關(guān)事宜有效期的議案》。 本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)持股 5%以 下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，公司將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開 披露。本次股東大會(huì)所有提案內(nèi)容已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過， 具體內(nèi)容詳見 2016 年 2 月 25 日的中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記方式： （1）凡出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證（委托出席者持委托授權(quán)書及 本人身份證）、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)； （2）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議的，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 股票帳戶卡辦理登記手續(xù)； （3）股東可采用現(xiàn)場(chǎng)登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關(guān)證件 采取傳真方式（0512-53222355）登記（須在2016年3月14日16:00前傳真至公司）， 不接受電話登記。以傳真方式進(jìn)行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述 材料原件并提交給公司。
2、登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2016年3月14日上午10：00至下 午16：00。 3、登記地點(diǎn)：江蘇省太倉市新港公路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)玫瑰莊園一樓大廳。
四、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通 過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加 網(wǎng)絡(luò)投票。
（一）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序 1、本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年3月15日上午9： 30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操 作。 2、深市股東投票代碼：“365325”； 投票簡(jiǎn)稱為“德威投票”。 3、在投票當(dāng)日，“德威投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì) 審議的議案總數(shù)。 4、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序 （1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。 （2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)： 100.00 元代表總 議案，1.00 元代表議案1，以此類推。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有 議案表達(dá)相同意見。 每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表： 議案號(hào) 議案內(nèi)容 委托價(jià)格 總議案 本次臨時(shí)股東大會(huì)所有議案 100 1 《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效 期的議案》 1.00 2 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次 2.00非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》 ②在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表“同意”，2股代表“反對(duì)”，3股代表“棄 權(quán)”。 在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下： 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。在股東對(duì)同一議案 出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投 票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他 未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投 票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)， 視為未參與投票。 不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處 理，視為未參與投票。
（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身 份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身 份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù) 專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā) 出后，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日 方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申 請(qǐng)。 2 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 可 登 錄 網(wǎng) 址 http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間 表決意見類型 委托數(shù)量 同意 1股 反對(duì) 2股 棄權(quán) 3股 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年3月14日15:00至2016年3月15 日15:00期間的任意時(shí)間。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng) 1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深圳證券 交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一 次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的， 在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于 該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李紅梅 電 話：0512-53229379 傳 真：0512-53222355（傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣） 地 址：江蘇省太倉市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)董事會(huì)辦公室
2、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。 3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到 會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大 會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
附件一：授權(quán)委托書
附件二：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 2 月 25 日
