江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆董事會第三次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
 1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次
臨時會議通知于2015年5月4日以電話、郵件方式向各位董事送達。
 2、 本次董事會于2015年5月11日（星期一）上午9： 30以通訊表決方式召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。
 4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關(guān)于公司期貨套期保值內(nèi)部控制制度的議案》 ；
議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票；該項議案予以通過。
《期貨套期保值內(nèi)部控制制度》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
公司第五屆董事會第三次臨時會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司

董事會

2015 年 5 月 11 日