江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第四次
臨時(shí)會(huì)議通知于 2015 年 7 月 19 日以電話(huà)、郵件方式向各位董事送達(dá)。
 2、本次董事會(huì)于 2015 年 7 月 24 日（星期五）上午 9：30 以通訊表決方式
召開(kāi)。
 3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。
 4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
 5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于公司對(duì)蘇州工訊科技有限公司進(jìn)行投資的議案》；
公司以自有資金 1000 萬(wàn)元對(duì)蘇州工訊科技有限公司進(jìn)行投資，投資完成后，
公司持有蘇州工訊科技有限公司 60%的股權(quán)。
議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 7 月 24 日