江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
 1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第五次
會(huì)議通知于2015年7月13日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
 2、本次董事會(huì)于2015年7月23日以現(xiàn)場(chǎng)方式在江蘇省太倉(cāng)市玫瑰莊園會(huì)議
室召開(kāi)。
 3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
 4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于公司2015年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》；
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。
《公司2015年半年度報(bào)告》與《2015年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
2、審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
為本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向招商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、交通銀
行股份有限公司太倉(cāng)分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、蘇州銀行
股份有限公司太倉(cāng)支行、浙商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、中國(guó)工商銀行股份有
限公司太倉(cāng)支行、中信銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、興業(yè)銀行股份有限公司蘇州
分行申請(qǐng)綜合授信，并委托周建明先生全權(quán)代表我公司簽署有關(guān)此項(xiàng)授信的一切
法律文件。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2015 年 7 月 24 日