本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次 臨時會議通知于 2015 年 8 月 17 日以電話、郵件方式向各位董事送達。 2、本次董事會于 2015 年 8 月 31 日（星期一）上午 9：30 以現(xiàn)場表決方式 召開。 3、本次董事會會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。 4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。 5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。 《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》詳見中國證監(jiān) 會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。 立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《江蘇德威新材料股份有限公司 前次募集資金使用情況的鑒證報告》，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。 本議案需提交公司 2015 年第二次臨時股東大會審議。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。 公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網站。 2、審議通過了《關于調整非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的議案》。 《關于 2014 年度利潤分配方案實施后調整非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行 數(shù)量的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。 本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表決。 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。 3、審議通過了《關于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票預案（修訂稿）的議案》 。 《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預案（修訂稿） 》詳見 中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。 本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表決。 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。 4、審議通過了《關于召開公司 2015 年第二次臨時股東大會的議案》。 公司擬召開 2015 年第二次臨時股東大會，將上述須提交股東大會審議的議 案，提交本次股東大會審議。會議召開時間、地點、議題等以公司發(fā)出的《關于 召開公司 2015 年第二次臨時股東大會的通知》為準。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，該議案獲得通過。 特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 9 月 1 日