江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015  年 3 月 19  日通
過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第三次會議的通知，會議于 2015  年 3
月 30  日（星期一）上午 11：00  以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3
人，實際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司 2014 年度財務(wù)決算報告的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、 審議通過了《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度監(jiān)事會工作報
告的議案》。
《2014  年度監(jiān)事會工作報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)公司獨立董
事事前同意，公司擬繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2015
2
年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2014
年度審計機(jī)構(gòu)，能夠認(rèn)真履行其審計職責(zé)，并通過實施審計工作，客觀評價公司
財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，獨立發(fā)表審計意見。監(jiān)事會同意，根據(jù)《中華人民共和國
公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規(guī)定，并經(jīng)公司獨立董事事
前同意，公司繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2015 年度財
務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，由股東大會授權(quán)董事會決定其報酬事宜。
公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
4、審議通過了《關(guān)于公司 2015 年度董事、監(jiān)事薪酬的議案》。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司的董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實際經(jīng)
營情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動公司董事的工作積極
性，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會對董事、監(jiān)事薪酬相關(guān)議案的審議及表決
程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
5、審議通過了《關(guān)于 2014 年度利潤分配方案的議案》。
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2014 年年初未分配利潤
為 251,662,288.79 元， 2014 年 6 月派發(fā)現(xiàn)金股利 8,000,000.00 元， 2014 年度實現(xiàn)
凈利潤為 61,006,346.01 元，按實現(xiàn)凈利潤 10%提取法定盈余公積金之后，公司
可供分配利潤為 297,006,238.64 元。公司擬以 2014 年末總股本 320,000,000.00 股
3
為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.4 元人民幣（含稅），共計派送現(xiàn)金
紅利 12,800,000.00 元；累計剩余未分配利潤 284,206,238.64  元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
公司 2014 年度利潤分配符合公司實際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》
有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常
經(jīng)營和健康發(fā)展。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
監(jiān)事會認(rèn)為：上述利潤分配方案符合公司未來經(jīng)營計劃的實施和全體股東的
長遠(yuǎn)利益，同意將該利潤分配方案提交公司 2014 年度股東大會審議
公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
6、審議通過了《關(guān)于 2014 年年度報告及年度報告摘要的議案》。
《2014 年度報告》與《2014 年度報告摘要》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司 2014 年年度報告的程序符合
法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司
2014 年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
7、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》詳見中國證監(jiān)
會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《江蘇德威新材料股份有限公司
前次募集資金使用情況的鑒證報告》，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
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表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
8、審議通過了《關(guān)于公司 2015 年度高級管理人員薪酬的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司的高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實際
經(jīng)營情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動公司高級管理人員
的工作積極性，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會對高級管理人員薪酬相關(guān)議案
的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
公司獨立董事對本項議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站。
    9、審議通過了《關(guān)于向銀行申請授信的議案》。
公司為保證日常經(jīng)營所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財
務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動資金和降低財務(wù)費用，公司擬向中國銀行股份有限公司太倉分
行、中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉分行、江蘇銀行股份有限公司太倉支行等銀
行申請綜合授信；并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦
理相關(guān)手續(xù)。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
10、審議通過了《關(guān)于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度募集資金
存放與使用情況的專項報告>的議案》。
《2014 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司募集資金的管理、使用及運作程序符合公司《募
集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)
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則的規(guī)定，募集資金的實際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不
存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金
投資項目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵
觸。
11、審議通過了《關(guān)于審議立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計
報告的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
12、審議通過了《關(guān)于修訂<江蘇德威新材料股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>
的議案》。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2014 年修訂）、《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》（2015 年修訂）等有關(guān)規(guī)定，需對《江蘇德
威新材料股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂。
本議案需提交公司 2014 年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
13、審議通過了《關(guān)于<江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內(nèi)部控制
自我評價報告>的議案》。
《江蘇德威新材料股份有限公司 2014 年度內(nèi)部控制評價報告》詳見中國證
監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司已建立較完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，建立健全了覆蓋
公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，內(nèi)審部及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制活動
的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效運行，不存在重
大缺陷，公司《2014年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、完整、客觀地反映了公
司內(nèi)部控制的實際情況。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司監(jiān)事會

                                      2015 年 3 月 30 日