本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 8 月 17 日通 過電話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第四次臨時會議的通知，會議于 2015 年 8 月 31 日（星期一）上午 11：00 以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3 人，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件 和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況 1、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。 監(jiān)事會經(jīng)認(rèn)真審核認(rèn)為：董事會編制《江蘇德威新材料股份有限公司前次募 集資金使用情況報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi) 容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了前次募集資金使用情況，不存在任何虛假記載、誤 導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資金使用情況報告》詳見中國證監(jiān) 會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2015 年第二次臨時股東大會審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。 2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的議案》。 《關(guān)于 2014 年年度利潤分配方案實施后調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行底價和發(fā) 行數(shù)量的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。 3、審議通過了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿） 的議案》 。 《江蘇德威新材料股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿） 》詳見 中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。 特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會
2015 年 9 月 1 日