江蘇德威新材料股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開及審議情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年7月13日通過電
話、郵件方式發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會第五次會議的通知，會議于2015年7月23
日在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，
實際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公
司監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持，會議審議并通過了以下議案：
1、審議《關(guān)于公司2015年半年度報告及半年度報告摘要的議案》；
監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司2015年半年度報告的程序符合法律、行
政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2015年上
半年經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《公司 2015 年半年度報告》與《2015 年半年度報告摘要》詳見中國證監(jiān)會
指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。
2、審議《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
為本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向招商銀行股份有限公司太倉支行、交通銀
行股份有限公司太倉分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太倉支行、蘇州銀行
股份有限公司太倉支行、浙商銀行股份有限公司太倉支行、中國工商銀行股份有
限公司太倉支行、中信銀行股份有限公司太倉支行、興業(yè)銀行股份有限公司蘇州
分行申請綜合授信，并委托周建明先生全權(quán)代表我公司簽署有關(guān)此項授信的一切
法律文件。
二、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會
2015年7月24日