一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第三次 臨時(shí)會(huì)議通知于 2017 年 8 月 12 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達(dá)。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2017 年 8 月 24 日（星期四）上午 11:00 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式 召開(kāi)。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。
4、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)江蘇和時(shí)利新材料股份有限公司 60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián) 交易的議案》。
本議案需提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
《關(guān)于收購(gòu)江蘇和時(shí)利新材料股份有限公司 60%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定 創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)南通正盛化工科技有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易 的議案》。
本議案需提交公司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
《關(guān)于收購(gòu)南通正盛化工科技有限公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定 創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司揚(yáng)州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的議 案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
《關(guān)于為控股子公司揚(yáng)州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 24 日