一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次 會(huì)議通知于 2017 年 8 月 14 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達(dá)。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2017 年 8 月 27 日（星期日）上午 11:00 以現(xiàn)場表決方式召開。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。
4、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》。
公司《2017年半年度報(bào)告》與《2017年半年度報(bào)告摘要》詳見中國證監(jiān)會(huì)指 定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2017 年半年度報(bào)告的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公 司 2017 年上半年經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2 、審議通過了《關(guān)于<2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告> 的議案》。
《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的管理、使用及運(yùn)作程序符合公司《募 集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī) 則的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不 存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金 投資項(xiàng)目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸。
公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3、審議通過了《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）所出具的審計(jì)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過。
4 、審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》。
《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策的變更是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì) 準(zhǔn)則第16號(hào)-政府補(bǔ)助》（財(cái)會(huì)[2017]15號(hào)），對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表科目進(jìn)行的合理變更和 調(diào)整，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股 東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。
公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 27 日
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次 會(huì)議通知于 2017 年 8 月 14 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達(dá)。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2017 年 8 月 27 日（星期日）上午 11:00 以現(xiàn)場表決方式召開。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。
4、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持。
5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》。
公司《2017年半年度報(bào)告》與《2017年半年度報(bào)告摘要》詳見中國證監(jiān)會(huì)指 定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2017 年半年度報(bào)告的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公 司 2017 年上半年經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2 、審議通過了《關(guān)于<2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告> 的議案》。
《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司募集資金的管理、使用及運(yùn)作程序符合公司《募 集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī) 則的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不 存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金 投資項(xiàng)目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸。
公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3、審議通過了《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）所出具的審計(jì)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過。
4 、審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》。
《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的公告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，該項(xiàng)議案予以通過。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策的變更是根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì) 準(zhǔn)則第16號(hào)-政府補(bǔ)助》（財(cái)會(huì)[2017]15號(hào)），對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表科目進(jìn)行的合理變更和 調(diào)整，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股 東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。
公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 27 日
