一、監(jiān)事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次 臨時會議通知于 2017 年 5 月 4 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 5 月 9 日（星期二）上午 11：30 在公司二樓會議 室以現(xiàn)場表決方式召開。
3、本次監(jiān)事會會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。
4、會議由監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持。
5、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1 、審議《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》。
議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項議案予以通過。
2 、審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃( ( 草案) )及 摘要的議案》。
經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：《江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃 （草案）》及摘要符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中 國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》和其他有關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定：
（1）未發(fā)現(xiàn)公司存在《指導(dǎo)意見》規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形。
（2）《江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》 及其摘 要的內(nèi)容符合《公司法》、 《指導(dǎo)意見》 等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損 害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本 次員工持股計劃的情形；
（3）公司不存在向員工持股計劃持有人提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?務(wù)資助的計劃或安排；
（4）公司本次員工持股計劃擬定的持有人均符合《指導(dǎo)意見》及其他法律 法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計劃規(guī)定的持有人范圍，其 作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。
（5）公司實施員工持股計劃有利于建立和完善勞動者與所有者的利益共享 機制，使員工利益與公司長遠發(fā)展更緊密地結(jié)合，有利于進一步完善公司治理水 平，提高員工凝聚力和公司競爭力，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)公司 可持續(xù)發(fā)展。 本議案需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 薛黎霞女士屬于《江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》 及摘要的關(guān)聯(lián)監(jiān)事，在審議本議案時已回避表決。 議案表決結(jié)果：同意 2 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避表決 1 票；該項議案 予以通過。
3、審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法 的議案》。
本議案需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 薛黎霞女士屬于《江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》 及摘要的關(guān)聯(lián)監(jiān)事，在審議本議案時已回避表決。 議案表決結(jié)果：同意 2 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避表決 1 票；該項議案予以通過。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次臨時會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會
2017 年 5 月 9 日
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次 臨時會議通知于 2017 年 5 月 4 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 5 月 9 日（星期二）上午 11：30 在公司二樓會議 室以現(xiàn)場表決方式召開。
3、本次監(jiān)事會會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。
4、會議由監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持。
5、本次監(jiān)事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1 、審議《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》。
議案表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票；該項議案予以通過。
2 、審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃( ( 草案) )及 摘要的議案》。
經(jīng)審查，監(jiān)事會認(rèn)為：《江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃 （草案）》及摘要符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中 國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》和其他有關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定：
（1）未發(fā)現(xiàn)公司存在《指導(dǎo)意見》規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形。
（2）《江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》 及其摘 要的內(nèi)容符合《公司法》、 《指導(dǎo)意見》 等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損 害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本 次員工持股計劃的情形；
（3）公司不存在向員工持股計劃持有人提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?務(wù)資助的計劃或安排；
（4）公司本次員工持股計劃擬定的持有人均符合《指導(dǎo)意見》及其他法律 法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計劃規(guī)定的持有人范圍，其 作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。
（5）公司實施員工持股計劃有利于建立和完善勞動者與所有者的利益共享 機制，使員工利益與公司長遠發(fā)展更緊密地結(jié)合，有利于進一步完善公司治理水 平，提高員工凝聚力和公司競爭力，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)公司 可持續(xù)發(fā)展。 本議案需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 薛黎霞女士屬于《江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》 及摘要的關(guān)聯(lián)監(jiān)事，在審議本議案時已回避表決。 議案表決結(jié)果：同意 2 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避表決 1 票；該項議案 予以通過。
3、審議《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法 的議案》。
本議案需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。 薛黎霞女士屬于《江蘇德威新材料股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》 及摘要的關(guān)聯(lián)監(jiān)事，在審議本議案時已回避表決。 議案表決結(jié)果：同意 2 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，回避表決 1 票；該項議案予以通過。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次臨時會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 監(jiān)事會
2017 年 5 月 9 日
