證券代碼：300325  證券簡(jiǎn)稱：德威新材  公告編號(hào)：2013-005 

                                                                     江蘇德威新材料股份有限公司 
                                                              第四屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告 
      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
     一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況 
    1. 江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議通知于2013年1月29日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。 
    2. 本次董事會(huì)于2013年2月4日以通訊方式召開。 
    3. 本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。 
    4. 會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事列席會(huì)議。 
    5. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 
    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 
    審議《江蘇德威新材料股份有限公司關(guān)于向中國(guó)民生銀行蘇州分行申請(qǐng)授信的議案》 
    因原授信到期，公司擬向中國(guó)民生銀行蘇州分行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過人民幣叁仟萬元整（RMB30,000,000.00），并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件及辦理相關(guān)手續(xù)。
    表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。 
   三、 備查文件 
    1. 公司第四屆董事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議。 
                                                                                                                             江蘇德威新材料股份有限公司董事會(huì) 
                                                                                                                                            2013年2月4日