證券代碼：300325 證券簡稱：德威新材 公告編號：2013-030
江蘇德威新材料股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2013年7月29日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2013年8月9日以現(xiàn)場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會(huì)議 室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于公司2013年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
《公司2013年半年度報(bào)告》與《2013年半年度報(bào)告摘要》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
公司監(jiān)事會(huì)對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2、審議《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
為本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向花旗銀行（中國）有限公司上海分行申請人民幣貳仟零伍拾萬元整的（RMB20,500,000.00）綜合授信，渣打銀行（中國）有限公司上海分行申請人民幣叁仟萬元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉城北支行申請人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，華夏銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣捌仟萬元整的（RMB80,000,000.00）綜合授信，蘇州銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣叁仟萬元整的（RMB30,000,000.00）綜合授信，中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣貳億元整的（RMB200,000,000.00）綜合授信，招商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣壹億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，以上授信為滾動(dòng)授信，并委托周建明先生（身份證號碼：320522196410303918）全權(quán)代表我公司簽署有關(guān)此項(xiàng)授信的一切法律文件（有效期至2013年12月31日），我公司完全接受并保證執(zhí)行由被委托人在上述授權(quán)范圍內(nèi)所簽署的一切法律文件（簽字或蓋章二者具有同等法律效力）。
公司監(jiān)事會(huì)對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3、審議《關(guān)于設(shè)立香港全資子公司的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
因公司收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司，為搭建公司未來原材料進(jìn)口及產(chǎn)品出口統(tǒng)一平臺，公司擬使用自有資金1000萬港幣，在香港設(shè)立全資子公司--香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司（暫定名）。設(shè)立香港全資子公司是實(shí)施公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要一環(huán)，有助于提升公司市場競爭力，拓寬公司海外市場，促進(jìn)公司穩(wěn)定健康發(fā)展。上述設(shè)立全資子公司的事宜經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)。
公司監(jiān)事會(huì)對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
4、審議《關(guān)于通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所受讓上海東飛實(shí)業(yè)有限公司所持上海萬益高分子材料有限公司股權(quán)的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)根據(jù)公司與上海萬益高分子材料有限公司簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》的相關(guān)內(nèi)容，公司擬以不低于人民幣 121.33萬元(此金額包含在上海萬益高分子材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓金額中)的價(jià)格通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所受讓上海東飛實(shí)業(yè)有限公司所持上海萬益高分子材料有限公司9.33％股權(quán)，并授權(quán)公司董事會(huì)辦公室辦理相關(guān)摘牌手續(xù)。
5、審議《關(guān)于制定公司內(nèi)部控制制度的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
為進(jìn)一步發(fā)揮公為貫徹證券市場公開、公平、公正原則，維護(hù)江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）和投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司運(yùn)作，提高公司整體管理水平，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定《江蘇德威新材料股份有限公司信息披露管理辦法》（2013年8月修訂）。
《江蘇德威新材料股份有限公司信息披露管理辦法》（2013年8月修訂）詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2013年8月10日
