證券代碼：300325 證券簡(jiǎn)稱：德威新材 公告編號(hào)：2013-023
江蘇德威新材料股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2013年6月9日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2013年6月20日以現(xiàn)場(chǎng)方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會(huì)議 室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、《關(guān)于公司收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司的議案》
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
公司董事會(huì)授權(quán)周建明先生簽署相關(guān)收購協(xié)議。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次交易決策程序合法合規(guī)，交易行為符合公司整體發(fā)展要求，交易沒有侵犯中小股東利益。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次交易不需要提交公司股東大會(huì)審議。
2、《關(guān)于公司向廈門國際銀行上海分行申請(qǐng)綜合授信的議案》
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。三、 備查文件
1、第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。
2、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會(huì)師報(bào)字[2013]第【150833】號(hào)和信會(huì)師報(bào)字[2013]第【150834】號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。
3、銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的銀信資評(píng)報(bào)【2013】滬第【341】號(hào)和銀信資評(píng)報(bào)【2013】滬第【342】號(hào)《評(píng)估報(bào)告》。
4、江蘇德威新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于收購資產(chǎn)的獨(dú)立意見。
5、上海萬益高分子材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及上海萬益電纜材料銷售有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
6、江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司并購上海萬益電纜材料銷售有限公司的法律意見書及江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司并購上海萬益高分子材料有限公司的法律意見書。
特此公告。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2013年6月9日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2013年6月20日以現(xiàn)場(chǎng)方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會(huì)議 室召開。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、《關(guān)于公司收購上海萬益高分子材料有限公司及上海萬益電纜材料銷售有限公司的議案》
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
公司董事會(huì)授權(quán)周建明先生簽署相關(guān)收購協(xié)議。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為本次交易決策程序合法合規(guī)，交易行為符合公司整體發(fā)展要求，交易沒有侵犯中小股東利益。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次交易不需要提交公司股東大會(huì)審議。
2、《關(guān)于公司向廈門國際銀行上海分行申請(qǐng)綜合授信的議案》
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。三、 備查文件
1、第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。
2、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會(huì)師報(bào)字[2013]第【150833】號(hào)和信會(huì)師報(bào)字[2013]第【150834】號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。
3、銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的銀信資評(píng)報(bào)【2013】滬第【341】號(hào)和銀信資評(píng)報(bào)【2013】滬第【342】號(hào)《評(píng)估報(bào)告》。
4、江蘇德威新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于收購資產(chǎn)的獨(dú)立意見。
5、上海萬益高分子材料有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及上海萬益電纜材料銷售有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
6、江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司并購上海萬益電纜材料銷售有限公司的法律意見書及江蘇長三角律師事務(wù)所關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司并購上海萬益高分子材料有限公司的法律意見書。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2013年6月20日
