江蘇德威新材料股份有限公司 
第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 
 1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2014年7月28日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。 
 2、本次董事會(huì)于2014年8月7日以現(xiàn)場方式在江蘇省太倉市玫瑰莊園會(huì)議  室召開。 
 3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。 
 4、會(huì)議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會(huì)議。 
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 
1、審議《關(guān)于公司2014年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》； 
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
《公司2014年半年度報(bào)告》與《2014年半年度報(bào)告摘要》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
    公司監(jiān)事會(huì)對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 
    2、審議《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信的議案》；  
    表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。
    為本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司太倉支行、交通銀行股份有限公司太倉分行、華夏銀行股份有限公司太倉支行、蘇州銀行股份有限公司太倉支行、浙商銀行股份有限公司太倉支行、興業(yè)銀行股份有限公司蘇州分行、招商銀行股份有限公司太倉支行申請綜合授信，并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。 
    公司監(jiān)事會(huì)對本項(xiàng)議案發(fā)表了意見，詳見中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 
三、 備查文件 
 公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。
 
 特此公告。 
 
 
江蘇德威新材料股份有限公司
                                               董事會(huì) 
2014年8月7日