一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次 次會(huì)議通知于 2016 年 2 月 14 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于 2016 年 2 月 25 日（星期四）上午 9：30 在公司二樓會(huì)議 室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表決。 公司于 2015 年 3 月 10 日召開(kāi)了 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了 《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》及相關(guān)議 案，決議有效期為 12 個(gè)月。目前公司已經(jīng)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)江 蘇德威新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]3111 號(hào)）， 該批復(fù)自 2015 年 12 月 29 日起六個(gè)月內(nèi)有效，公司目前正在進(jìn)行本次非公開(kāi)發(fā) 行股票的相關(guān)準(zhǔn)備工作。 鑒于本次非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期將于 2016 年 3 月 10 日屆滿， 為保證公司非公開(kāi)發(fā)行股票工作的順利實(shí)施，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)將公司本次非 公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期自 2016 年 3 月 10 日起延長(zhǎng) 3 個(gè)月。除上述非公開(kāi)發(fā)行 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。股票決議的有效期延長(zhǎng)外，關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票的其他內(nèi)容不變。 本議案需提交公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 議案表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
2、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票相 關(guān)事宜有效期的議案》。 公司于 2015 年 3 月 10 日召開(kāi)了 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的 議案》，因股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的有效期 將于 2016 年 3 月 10 日屆滿，為保證公司非公開(kāi)發(fā)行股票工作的順利實(shí)施，董事 會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自 2016 年 3 月 10 日起延長(zhǎng) 3 個(gè)月。除上述授權(quán)有效期延長(zhǎng)外，關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā) 行股票授權(quán)董事會(huì)的其他內(nèi)容不變。 本議案需提交公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
3、《關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。 三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第七會(huì)議決議。
特此公告。
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次 次會(huì)議通知于 2016 年 2 月 14 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于 2016 年 2 月 25 日（星期四）上午 9：30 在公司二樓會(huì)議 室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周建明、姚介元、殷瞿林、曹海燕回避表決。 公司于 2015 年 3 月 10 日召開(kāi)了 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了 《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》及相關(guān)議 案，決議有效期為 12 個(gè)月。目前公司已經(jīng)取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)江 蘇德威新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]3111 號(hào)）， 該批復(fù)自 2015 年 12 月 29 日起六個(gè)月內(nèi)有效，公司目前正在進(jìn)行本次非公開(kāi)發(fā) 行股票的相關(guān)準(zhǔn)備工作。 鑒于本次非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期將于 2016 年 3 月 10 日屆滿， 為保證公司非公開(kāi)發(fā)行股票工作的順利實(shí)施，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)將公司本次非 公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期自 2016 年 3 月 10 日起延長(zhǎng) 3 個(gè)月。除上述非公開(kāi)發(fā)行 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。股票決議的有效期延長(zhǎng)外，關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票的其他內(nèi)容不變。 本議案需提交公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 議案表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
2、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票相 關(guān)事宜有效期的議案》。 公司于 2015 年 3 月 10 日召開(kāi)了 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的 議案》，因股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的有效期 將于 2016 年 3 月 10 日屆滿，為保證公司非公開(kāi)發(fā)行股票工作的順利實(shí)施，董事 會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的有效期自 2016 年 3 月 10 日起延長(zhǎng) 3 個(gè)月。除上述授權(quán)有效期延長(zhǎng)外，關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā) 行股票授權(quán)董事會(huì)的其他內(nèi)容不變。 本議案需提交公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
3、《關(guān)于召開(kāi)公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。 三、 備查文件 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第七會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 2 月 25 日
