本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次 臨時會議通知于 2015 年 10 月 14 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于 2015 年 10 月 18 日（星期日）上午 9：30 以現(xiàn)場表決結(jié) 合通訊表決方式召開。
3、本次董事會會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于修改公司前次募集資金使用情況報告的議案》。 同意對公司就本次發(fā)行編制的《江蘇德威新材料股份有限公司前次募集資 金使用情況報告》進行的修改，具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布在證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息 披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《公司前次募集資金使用情況鑒 證報告》，具體內(nèi)容詳見同日發(fā)布在證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。
2、審議通過了《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分 析報告的議案》。 同意對公司本次非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的修訂，具體 內(nèi)容詳見同日發(fā)布在證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，該議案獲得通過。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 10 月 18 日