一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年12月23日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2016年12月29日以現(xiàn)場(chǎng)表決及通訊表決相結(jié)合的方式在公 司二樓會(huì)議室召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于全資子公司香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司收回對(duì)外投資的議案》。
2016 年 4 月 22 日,公司第五屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公 司全資子公司香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司進(jìn)行海外投資的議案》,根據(jù)該議案, 全資子公司香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司與方圓資產(chǎn)管理有限公司、 香港互興資本管理有限公司簽訂三方合作協(xié)議,由方圓資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立并 管理 M Glory SP 基金，香港互興資本管理有限公司提供投資建議。該基金已根 據(jù)相關(guān)協(xié)議設(shè)立并正常運(yùn)營(yíng)。 根據(jù)《公司法》及本公司章程等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合目前全資子公司 香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司對(duì)外投資的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，為進(jìn)一步提高資金 使用效率，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，香港德威與香港互興資本管理有限公司及 方圓資產(chǎn)管理有限公司一致同意對(duì)開(kāi)曼基金進(jìn)行清算，收回投資本金及相應(yīng)的投資收益。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
《關(guān)于全資子公司香港德威新材料國(guó)際貿(mào)易有限公司收回對(duì)外投資的公告》 詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016 年 12 月 29 日