一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十 次會(huì)議通知于2016年6月16日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。 2、本次董事會(huì)于2016年6月27日（星期一）上午9：30以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召 開。 3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。 4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立全資子公司上海德威互興氫能科技有限公司的議 案》； 《關(guān)于設(shè)立全資子公司上海德威互興氫能科技有限公司的公告》詳見中國(guó)證 監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。 2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。 公司為保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司擬向浙商銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)人民幣壹 億元整的（RMB100,000,000.00）綜合授信，并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相 關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。 議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。

三、 備查文件
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 6 月 27 日