一、董事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議通知于2016年12月2日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2、本次董事會于2016年12月12日以現場表決及通訊表決相結合的方式在公 司二樓會議室召開。
3、本次董事會會議應到董事9名，實到董事9名。
4、會議由董事長周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級管理人員列席會議。
5、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關于通過上海聯合產權交易所受讓中國航天汽車有限責任公司所持貴州航天特種車有限責任公司30%股權的議案》。
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，同時根據公司與中國航天汽車有限責任公司、寧波信達凱利股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂三方《戰(zhàn)略合作之 意向合作協(xié)議》的相關內容，公司擬以自有資金不低于人民幣2194.23萬元的價 格通過上海聯合產權交易所受讓中國航天汽車有限責任公司所持貴州航天特種 車有限責任公司30％股權，該項目編號為G316SH1008600，并授權公司董事會辦 公室辦理相關摘牌手續(xù)。
表決結果：9名董事同意，占全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
《關于受讓中國航天汽車有限責任公司所持貴州航天特種車有限責任公司 30%股權及對其進行增資的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
2、審議《關于對貴州航天特種車有限責任公司進行增資的議案》。
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，同時根據公司與中國航天汽車有 限責任公司、寧波信達凱利股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽訂三方《戰(zhàn)略合作之 意向合作協(xié)議》的相關內容，公司擬在公司順利通過上海聯合產權交易所受讓中 國航天汽車有限責任公司所持貴州航天特種車有限責任公司30％股權后，以自有資金3464.57萬元對貴州航天特種車有限責任公司進行增資，并授權董事長周建 明先生簽署與此次對外投資的相關協(xié)議。
表決結果：9 名董事同意，占全體董事人數的 100%；0 名棄權；0 名反對。
《關于受讓中國航天汽車有限責任公司所持貴州航天特種車有限責任公司 30%股權及對其進行增資的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2016 年 12 月 13 日